Xét xử vụ tuồn 1.100 lượng vàng giả vào ngân hàng đổi lấy tiền thật

Ngày 22/9, TAND tỉnh Cà Mau đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến việc cầm vàng giả rút tiền tỉ ở Phòng giao dịch Đầm Cùng thuộc chi nhánh Agribank H.Cái Nước (Cà Mau).

Theo cáo trạng, ngày 26/7/2007, Dương Thanh Tuấn (34 tuổi) được hợp đồng vào làm nhân viên kiểm định của Phòng giao dịch Đầm Cùng. Do thua độ đá gà, bóng đá nên Tuấn thiếu nợ 150 triệu đồng. Để có tiền trả nợ, Tuấn nghĩ ra kế hoạch đưa vàng giả nhờ người khác mang đến Phòng giao dịch Đầm Cùng để Tuấn kiểm định vàng giả thành vàng thật, cầm lấy tiền trả nợ.

 vàng giả được cơ quan điều tra thu được tại Phòng giao dịch Đầm Cùng - Ảnh: cơ quan Công an cung cấp

Ngày 12/1/2009, Tuấn nhờ Lê Văn Cọl mang vàng giả đến để Tuấn thẩm định là vàng thật rồi làm thủ tục cầm 10 triệu đồng. Tính đến ngày 22/6/2011, Tuấn đã làm hợp đồng cầm đồ cho Cọl đứng tên 17 lần, rút số tiền 80 triệu đồng.

Đầu năm 2011, Tuấn liên hệ với Trương Minh An lấy một tài khoản cá cược bóng đá trên mạng internet đưa cho Dương Minh Giỏi (30 tuổi, em ruột Tuấn) để cá cược. Tham gia cá cược được khoảng 1 tháng Giỏi đã thua 300 triệu đồng, không có khả năng thanh toán. Tuấn tiếp tục hướng dẫn Giỏi mua vàng giả nhờ người khác mang đến Phòng giao dịch Đầm Cùng, để Tuấn kiểm định thành vàng thật, cầm rút tiền thanh toán thua độ bóng đá cho An.

Tương tự, Tuấn cũng lấy một tài khoản từ An cho Phan Văn Hải (33 tuổi, cán bộ Phòng Tư pháp H.Cái Nước) chơi cá độ đá bóng qua mạng. Hải thua khoảng 300 triệu đồng, không có khả năng thanh toán, bị An hăm dọa nên Tuấn nói Hải nhờ người quen mang vàng giả đến để Tuấn kiểm định thành vàng thật, cầm rút tiền trả An.

Từ trái qua Dương Thanh Tuấn; Dương Minh Giỏi và Phan Văn Hải - Ảnh: cơ quan Công an cung cấp 

Đến cuối năm 2013, Tổ kiểm tra của chi nhánh Agribank H.Cái Nước phát hiện có 5 trường hợp cầm đồ quá hạn mà Tuấn không tìm được người cầm để làm thủ tục đáo hạn. Tổ kiểm tra yêu cầu mở niêm phong vàng để kiểm tra. Biết hết đường, Tuấn đã thừa nhận vụ việc.

Kết quả điều tra chứng minh được từ năm 2009 đến 17/12/2013, Tuấn cùng với Giỏi, Hải đã nhờ người khác mang vàng giả đến Phòng giao dịch Đầm Cùng để Tuấn kiểm định thành vàng thật rồi lập thủ tục cầm cho 72 trường hợp, với số lượng 1.100 lượng vàng giả các loại (nhưng kết quả giám định chỉ còn có hơn 660 lượng vàng giả) cầm để lấy số tiền hơn 19 tỉ đồng.

Ngày 23/9, phiên xử tiếp tục với phần xét hỏi và dự kiến tuyên án cùng ngày.

Liên quan đến vụ việc trên, ông Trần Xuân Phong (Giám đốc Phòng giao dịch Đầm Cùng) bị kỷ luật cách chức giám đốc chuyển sang làm cán bộ tín dụng; Châu Thị Phương Trúc (kế toán) bị kỷ luật hạ 2 bậc lương, chuyển sang làm kiểm ngân; Võ Trường Giang (nhân viên tín dụng) bị hạ 2 bậc lương, chuyển sang làm bảo vệ. Riêng ông Nguyễn Văn Thái (Giám đốc) và Nguyễn Chí Dũng (Phó giám đốc chi nhánh Agribank H.Cái Nước) bị kỷ luật với hình thức khiển trách./.