Đại án Oceanbank: Phạm Công Danh dùng tiền, Hứa Thị Phấn thụ hưởng

VOV.VN -500 tỷ đồng vay trái quy định tại Oceanbank được Phạm Công Danh sử dụng, và người được tòa xác định thụ hưởng là Hứa Thị Phấn.

Ngày 29/9, Tòa án Hà Nội đưa phán quyết cấp sơ thẩm đối với đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank).

Liên quan tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng gây thiệt hại cho Oceanbank số tiền 500 tỷ đồng, HĐXX thấy rằng, Hứa Thị Phấn – cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Phát triển Phú Mỹ là người thụ hưởng số tiền trên và phải có trách nhiệm bồi thường.

Phạm Công Danh tại phiên tòa xét xử Hà Văn Thắm

Theo đó, tháng 11/2012, với trách nhiệm là Chủ tịch HĐQT Oceanbank, quá trình điều hành Hà Văn Thắm đã bàn bạc, thống nhất với Phạm Công Danh – Chủ tịch Tập đoàn Thiên Thanh, Hứa Thị Phấn về mục đích thiết lập hồ sơ vay. Sau đó, Thắm chỉ đạo Nguyễn Văn Hoàn – Phó TGĐ Oceanbank ký hợp đồng với Trần Văn Bình – Tổng Giám đốc Công ty Trung Dung (công ty sân sau của Phạm Công Danh) để vay 500 tỷ đồng.

Dù hồ sơ tín dụng không đảm bảo điều kiện vay vốn, nhưng Hà Văn Thắm và Nguyễn Văn Hoàn vẫn ký quyết định phê duyệt cho Công ty Trung Dung vay 500 tỷ đồng. Thực chất là Phạm Công Danh là người vay tiền.

Sau khi tiền được giải ngân được chuyển đến tài khoản của Công ty Trung Dung tại Ngân hàng Đại Tín (sau này Phạm Công Danh tiếp quản và đổi tên thành VNCB).

Ngày 10/12/2012, nhân viên của Tập đoàn Thiên Thanh làm thủ tục chuyển khoản mở 4 tài khoản tại ngân hàng Đại Tín. Ngày 27/12/2012, Phạm Công Danh chỉ đạo tất toán 4 sổ tiết kiệm nói trên rồi chuyển tổng cả gốc và lãi hơn 500 tỷ đồng để tất toán cho 5 hợp đồng tín dụng của Hứa Thị Phấn đã vay trước đó tại Ngân hàng Đại Tín. Số tiền 500 tỷ đồng này được hoạch toán vào việc Phạm Công Danh trả tiền mua cổ phần tại Ngân hàng Đại Tín.

Trước đó, để biến “giấc mơ” có một ngân hàng thuộc ngành xây dựng, Phạm Công Danh đã có giao dịch để mua lại hơn 84% cổ phần Ngân hàng Đại Tín của Hứa Thị Phấn với giá hơn 4.600 tỷ đồng.

Các bị cáo trong hành vi này đã có hàng loạt vi phạm như cho vay vốn không sử dụng đúng mục đích, cho vay vượt tỉ lệ quy định, vi phạm điều kiện vay vốn, không giám sát nguồn vốn…

Trong hành vi này, Hà Văn Thắm phải chịu trách nhiệm chính, Hứa Thị Phấn đóng vai trò là đồng phạm tích cực và là người được thụ hưởng, sử dụng toàn bộ khoản tiền đã vay, tiếp đến là Nguyễn Văn Hoàn, Phạm Công Danh và Trần Văn Bình.

Đối với tội Vi phạm quy định vể cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, Hà Văn Thắm bị tuyên phạt 18 năm tù giam; Nguyễn Văn Hoàn bị tuyên phạt 12 năm tù giam; Hứa Thị Phấn bị tuyên phạt 17 năm tù giam; Phạm Công Danh bị tuyên phạt 14 năm tù giam; Trần Văn Bình 4 năm tù giam.

Ngoài hình phạt của tội danh này, với 3 tội danh khác trong vụ án này, Hà Văn Thắm bị tuyên phạt mức án Chung thân. Nguyễn Văn Hoàn thêm tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản nhận tổng hợp hình phạt 22 năm tù giam./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Đại án Oceanbank: Chi lãi ngoài phục vụ cho nhóm lợi ích Hà Văn Thắm
Đại án Oceanbank: Chi lãi ngoài phục vụ cho nhóm lợi ích Hà Văn Thắm

VOV.VN -Việc chi lãi ngoài là để phục vụ nhóm lợi ích của Hà Văn Thắm, tiền này rơi vào túi cá nhân, lãnh đạo tổ chức nào sẽ được làm rõ.

Đại án Oceanbank: Chi lãi ngoài phục vụ cho nhóm lợi ích Hà Văn Thắm

Đại án Oceanbank: Chi lãi ngoài phục vụ cho nhóm lợi ích Hà Văn Thắm

VOV.VN -Việc chi lãi ngoài là để phục vụ nhóm lợi ích của Hà Văn Thắm, tiền này rơi vào túi cá nhân, lãnh đạo tổ chức nào sẽ được làm rõ.

Đại án Oceanbank: Hà Văn Thắm xin đừng xử bị cáo mức án cao nhất
Đại án Oceanbank: Hà Văn Thắm xin đừng xử bị cáo mức án cao nhất

VOV.VN - Hà Văn Thắm đề nghị được xem xét thêm tình tiết giảm nhẹ mới đó là việc anh ta nộp chứng cứ cá nhân mới.

Đại án Oceanbank: Hà Văn Thắm xin đừng xử bị cáo mức án cao nhất

Đại án Oceanbank: Hà Văn Thắm xin đừng xử bị cáo mức án cao nhất

VOV.VN - Hà Văn Thắm đề nghị được xem xét thêm tình tiết giảm nhẹ mới đó là việc anh ta nộp chứng cứ cá nhân mới.

Cựu TGĐ Oceanbank:Chưa bao giờ nghĩ làm việc thất đức chiếm đoạt tiền
Cựu TGĐ Oceanbank:Chưa bao giờ nghĩ làm việc thất đức chiếm đoạt tiền

VOV.VN - Lời sau cùng, Sơn cho biết chưa bao giờ bị cáo nghĩ đến những việc thất đức như chiếm đoạt tiền của PVN, của OceanBank. 

Cựu TGĐ Oceanbank:Chưa bao giờ nghĩ làm việc thất đức chiếm đoạt tiền

Cựu TGĐ Oceanbank:Chưa bao giờ nghĩ làm việc thất đức chiếm đoạt tiền

VOV.VN - Lời sau cùng, Sơn cho biết chưa bao giờ bị cáo nghĩ đến những việc thất đức như chiếm đoạt tiền của PVN, của OceanBank. 

Cựu Chủ tịch Oceanbank Hà Văn Thắm day dứt nói lời sau cùng trước toà
Cựu Chủ tịch Oceanbank Hà Văn Thắm day dứt nói lời sau cùng trước toà

VOV.VN -Trong lời nói sau cùng, Hà Văn Thắm gửi lời đến gia đình, với đồng nghiệp, cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank gửi lời xin lỗi.

Cựu Chủ tịch Oceanbank Hà Văn Thắm day dứt nói lời sau cùng trước toà

Cựu Chủ tịch Oceanbank Hà Văn Thắm day dứt nói lời sau cùng trước toà

VOV.VN -Trong lời nói sau cùng, Hà Văn Thắm gửi lời đến gia đình, với đồng nghiệp, cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank gửi lời xin lỗi.

Đại án Oceanbank: Hà Văn Thắm nộp thêm chứng cứ xin giảm nhẹ hình phạt
Đại án Oceanbank: Hà Văn Thắm nộp thêm chứng cứ xin giảm nhẹ hình phạt

VOV.VN -Hà Văn Thắm cho biết, anh ta đã nộp chứng cứ chi tiền lãi ngoài cho các cá nhân và đề nghị xem đây là tình tiết giảm nhẹ khi HĐXX đưa ra hình phạt.

Đại án Oceanbank: Hà Văn Thắm nộp thêm chứng cứ xin giảm nhẹ hình phạt

Đại án Oceanbank: Hà Văn Thắm nộp thêm chứng cứ xin giảm nhẹ hình phạt

VOV.VN -Hà Văn Thắm cho biết, anh ta đã nộp chứng cứ chi tiền lãi ngoài cho các cá nhân và đề nghị xem đây là tình tiết giảm nhẹ khi HĐXX đưa ra hình phạt.