Bộ Tư pháp Mỹ điều tra cáo buộc liên quan đến Hồ sơ Panama

Theo tờ báo này, Thẩm phán liên bang tại quận Manhattan, thành phố New York, ông Preet Bharara đã gửi thư đến Hiệp hội Nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ) để yêu cầu cung cấp thêm thông tin nhằm hỗ trợ quá trình điều tra.

Thẩm phán Preet Bharara. Ảnh Reuters

Cuộc điều tra được tiến hành sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama nhấn mạnh, những tiết lộ từ “Hồ sơ Panama” cho thấy trốn thuế là một vấn đề nghiêm trọng, đồng thời kêu gọi giới chức nước này thực hiện các biện pháp nhằm ngăn chặn các công ty Mỹ lợi dụng kẽ hở về luật thuế để thực hiện hành vi trốn thuế.

Hiện ông Preet Bharara đang dẫn đầu cuộc điều tra hình sự đối với một số cá nhân trong số hơn 200 công dân Mỹ có tên trong “Hồ sơ Panama”. Trong số này có nhà tài chính phố Wall Benjamin Wey, Giám đốc điều hành Công ty Chứng khoán toàn cầu New York. Ông Wey từng bị truy tố các tội gian lận chứng khoán, lừa đảo và rửa tiền.

Hồi đầu tháng này, Hiệp hội Nhà báo điều tra quốc tế và nhiều cơ quan báo chí khác đã đăng tải nhiều bài viết liên quan vụ rò rỉ 11,5 triệu tài liệu mật của công ty luật Mossack Fonseca có trụ sở tại Panama./.