Vụ vỡ nợ ở Phú Xuyên - Hà Nội: Lộ đường dây đa cấp
Ngoài Nguyễn Thị Cúc còn có Phùng Thị Phương Anh và Nguyễn Thị Liên cùng bị tố vay nợ hơn 10 tỷ đồng hiện đã bỏ trốn.
Ngày 12/10, Công an huyện Phú Xuyên, Hà Nội cho biết, vừa khám xét khẩn cấp nơi ở của bà Cúc, đối tượng bị hàng chục người tố chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.
Ngoài đối tượng Nguyễn Thị Cúc (32 tuổi, thôn Văn Minh, xã Văn Nhân, huyện Phú Xuyên), Phùng Thị Phương Anh (33 tuổi, ở tiểu khu Phú Thịnh, thị trấn Phú Minh) và Nguyễn Thị Liên (37 tuổi, ở Đề Thám, xã Văn Nhân), cũng bị tố vay nợ hơn 10 tỷ đồng. Sau khi vay mượn, Anh và Liên mang cho Cúc vay lại để ăn chênh lệch. Hiện cả 3 đối tượng Cúc, Anh, Liên đều đã bỏ trốn.
Theo lời khai của Nguyễn Xuân Hùng (chồng bà Cúc), ngày 7/10, bà Cúc đã bỏ trốn khỏi nhà. Đến đêm cùng ngày, một số con nợ biết được thông tin về việc bỏ trốn của bà Cúc đã tìm đến nhà đòi nợ. Ông Hùng đã phải gán căn nhà, chiếc ôtô hiệu Audi và vật dụng trong nhà cho một số chủ nợ.
Theo điều tra ban đầu, bà Cúc đã dùng thủ đoạn vay với lãi suất cao, khoảng 4-5%/tháng, để huy động tiền. Bằng hình thức này, bà Cúc đã tạo thành đường dây nhiều cấp huy động vốn, với tổng số tiền có thể từ 600 - 800 tỷ đồng. Nhiều người đã mang sổ đỏ đi thế chấp ngân hàng, vay mượn của người thân, bạn bè để cho bà Cúc vay.
Hiện nay, phần lớn những người này chưa làm đơn tố cáo hành vi của bà Cúc, cũng như không cung cấp thông tin cho cơ quan công an./.
