Vụ con rể bị tố lừa tiền mẹ vợ: VKS kháng nghị vì tòa để lọt tội phạm?

Đây là vụ án được đưa ra xét xử từ năm 2011. Qua nhiều lần trả hồ sơ điều tra bổ sung, đến ngày 17/9 vừa qua, TAND TP Hà Nội mới đưa ra phán quyết cấp sơ thẩm.

Tòa tuyên vô tội

Theo diễn biến vụ việc, Trần Minh Anh (SN 1961, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) và chị Trần Kim Ngân là vợ chồng có giấy đăng ký kết hôn từ năm 1988 của UBND phường Kim Liên (quận Đống Đa, Hà Nội).

Trụ sở TAND TP Hà Nội

Năm 1991, Trần Minh Anh và chị Kim Ngân sang làm ăn ở Đức. Tại đây 2 người có con chung. Đến năm 2006 thì Trần Minh Anh bị trục xuất về nước. Cuối năm 2006, chị Kim Ngân về Việt Nam làm thủ tục đăng ký kết hôn với Minh Anh với mong muốn đưa ông này trở lại Đức đoàn tụ với gia đình. Mặc dù giấy đăng ký kết hôn năm 1988 vẫn còn giá trị nhưng 2 người cố tình giấu, vì nếu sử dụng giấy kết hôn cũ thì chị Ngân và con sẽ bị trục xuất về nước.

Trong nhiều lần về nước, chị Ngân thấy thị trường chứng khoán Việt Nam sôi động nên bàn cách gửi tiền về để đầu tư.

Trong thời gian chờ tiền của chị Ngân gửi về nước, Trần Minh Anh và bà Bùi Thị Minh (mẹ chị Ngân) đã ký hợp đồng mở tài khoản đầu tư chứng khoán tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.

Minh Anh làm tất cả các thủ tục, còn bà Minh đưa giấy tờ tùy thân cho Minh Anh mượn. Con rể tự ghi số chủ tài khoản là tên mẹ vợ mình.

Sau đó Minh Anh chuyển vào tài khoản đứng tên mẹ vợ 100 triệu đồng. Ngày 23/1/2007, chị Kim Ngân chuyển về 176.000 Euro. Số tiền này Minh Anh chuyển vào tài khoản đứng tên bà Minh.

Từ ngày 25/1/2007 đến ngày 30/1/2008, Minh Anh đã thực hiện 19 lần rút tiền với tổng số hơn 3,4 tỷ đồng.

Đến ngày 6/3/2008, bà Minh đến Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt ở Hà Nội rút tiền thì chỉ còn lại 9,1 triệu đồng và 1.050 cổ phiếu. Từ sự việc này, bà Minh lời đơn tố cáo.

Qua nhiều phiên tòa xét xử, đến ngày 17/9 vừa qua, TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết đối với bị cáo Trần Minh Anh trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. TAND TP Hà Nội đã tuyên bị cáo Trần Minh Anh không phạm tội lừa đảo.

Theo tòa, việc chị Kim Ngân và bà Minh cho rằng số tiền 176.000 Euro là tài sản riêng và việc chị gửi tiền về là để trả nợ cho bà Minh.

Khoản tiền đó không liên quan gì đến Minh Anh là không đúng với bản chất của sự việc. Căn cứ vào giấy chứng nhận đăng ký kết hôn do UBND phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội cấp năm 1988 thì đấy là tài sản chung của hai vợ chồng. Đến tận thời điểm này, giấy chứng nhận đăng ký kết hôn của hai người vẫn còn giá trị.

Việc Trần Minh Anh mượn giấy tờ tùy thân của bà Minh sau đó mạo danh ký tên, ghi tên bà Minh vào mục chủ tài khoản là hành vi gian dối.

Tuy nhiên hành vi gian dối này của Trần Minh Anh chỉ với mục đích để được mở thêm tài khoản thứ 2 nhằm tránh rủi ro trong đầu tư chứng khoán.

Đối với hành vi 19 lần rút tiền, trong đó có nhiều lần không có giấy ủy quyền của chủ tài khoản, khi Công ty chứng khoán yêu cầu nhà đầu tư không chính phủ phải có ủy quyền thì Minh Anh đã tự khai giấy ủy quyền và trình bày cho các nhân viên công ty chứng khoán là bà Minh bị ốm và mong được thông cảm. Trình bày của Trần Minh Anh được nhân viên công ty chấp nhận.

Do vậy, HĐXX cho rằng công ty chứng khoán không bị Minh Anh lừa dối, việc làm của Minh Anh là ngay thẳng….

Từ một số lập luận trên, HĐXX tuyên bị cáo Minh Anh vô tội.

Viện Kiểm sát kháng nghị vì có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm?

Ngay sau bản án tuyên ông Trần Minh Anh vô tội của TAND TP Hà Nội, ngày 1/10, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội đưa ra quyết định kháng nghị đối với bản án trên.

Theo VKS, việc TAND TP Hà Nội tuyên bố bị cáo Trần Minh Anh không phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là không đúng với bản chất của vụ án.

Kháng nghị của VKS dựa trên 3 quan điểm.

VKS cho rằng, số tiền 176.000 Euro do bà Bùi Thị Minh nộp vào tài khoản của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt không phải là tài sản chung của Trần Minh Anh và chị Trần Kim Ngân.

Theo lời khai và chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, chị Ngân có vay của bà Minh số tiền 130.000 Euro. Ngôi nhà chị Minh bán ở Đức lấy tiền trả nợ cho bà Minh là tài sản riêng của chị Ngân. Số tiền cũng được chuyển vào tài khoản mang tên bà Minh.

Hành vi Trần Minh Anh tự ký và ghi tên của bà Bùi Thị Minh với tư cách là chủ tài khoản vào hợp đồng mở tài khoản ngày 22/1/2007 mà không được sự đồng ý của bà Minh là trái với ý muốn của bà Bùi Thị Minh. Theo phân tích thì đây là hành vi gian dối để chiếm đoạt tài sản.

Đối với quan hệ với chồng của Trần Minh Anh và chị Trần Kim Ngân, VKS cho rằng quan hệ vợ chồng của hai người xác lập từ năm 1988 là chưa có căn cứ vì, trong bản tự khai và lời khai tại tòa, chị Ngân đều khẳng định, chị và Trần Minh Anh chưa bao giờ đăng ký kết hôn mà chỉ sống với nhau như vợ chồng.

Đến năm 2007, hai người mới đăng ký kết hôn. Chị Ngân không thừa nhận giấy đăng ký kết hôn năm 1988 của UBND phường Kim Liên cấp.

Giấy đăng ký kết hôn năm 1988 do cơ quan điều tra thu thập có trong hồ sơ vụ án nhưng không có chữ ký của cả hai bên.

Nếu giấy đăng ký kết hôn này hợp pháp thì không thể không có việc chị Ngân và Trần Minh Anh đăng ký kết hôn năm 2007 mà không có bản án ly hôn hoặc quyết định công nhân thuận tình ly hôn của tòa án.

Bản thân chị Ngân năm 1994 đã kết hôn với một người nước ngoài và sau đó năm 2000 đã làm thủ tục ly hôn trong thời gian sinh sống ở Đức. Mặt khác, năm 2008, tòa án Hà Nội có bản án xử lý ly hôn giữa chị Ngân và Minh Anh.

Tại bản án này, hai người thừa nhận đã sống chung với nhau như vợ chồng. Đến năm 2007 mới là thủ tục đăng ký kết hôn.

Đây là tình tiết mới phát sinh nên VKS đề nghị phải hủy án sơ thẩm để điều tra xác minh lại mối quan hệ của hai người này.

Trong bản kháng nghị, VKS cũng khẳng định, chị Ngân có mặt tại tòa nhưng không xác định tư cách tham gia tố tụng và cũng không có giấy triệu tập nhưng vẫn tiến hành thẩm vấn và đối chất. Điều này vi phạm quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

Trên cơ sở lập luận của mình, VKS cho rằng, việc Trần Minh Anh được tuyên vô tội là không có căn cứ và bỏ lọt tội phạm. VKS đề nghị xét xử vụ án theo thủ tục phúc thẩm để hủy bán án sơ thẩm yêu cầu điều tra lại./.