Lập công ty “ma”, lừa đảo chiếm đoạt hơn 16 tỷ đồng

Theo cáo trạng, do có ý đồ chiếm đoạt tài sản của người khác nên Vi Thanh Tuấn đã rủ Hoàng Văn Năng thành lập công ty buôn bán nông sản, thực phẩm.

Ngày 18/5/2011, Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Thiên Hà (trụ sở tại số 479 đường Hùng Vương, xã Mai Pha, TP Lạng Sơn, Lạng Sơn) do Tuấn làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Giám đốc điều hành được thành lập.

Các bị cáo tại phiên tòa

Hoàng Văn Năng được Tuấn cử làm Phó Giám đốc.

Từ tháng 5/2011 đến tháng 9/2012, Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Thiên Hà 3 lần đăng ký thay đổi vốn điều lệ từ 3 tỷ lên 5,5 tỷ đồng.

Tuy nhiên, thực tế tiền cổ phần do các cổ đông sáng lập đóng góp chỉ thể hiện trên giấy tờ (tiền ảo). Sau khi thay đổi vốn điều lệ lần thứ 3, Tuấn giao chức vụ Giám đốc lại cho Năng.

Tại thời điểm Năng làm Giám đốc, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thiên Hà không có tài sản, không có vốn lưu động, không có hàng hóa nhưng Tuấn đã chỉ đạo Năng ký hợp đồng bán cho Công ty cổ phần hợp tác kinh tế Việt Lào 1000 tấn tinh bột sắn và mua của Công ty dầu thực vật Bình Định 1000 tấn tinh bột sắn.

Nhận được hàng của Công ty dầu thực vật Bình Định và tiền của Công ty cổ phần hợp tác kinh tế Việt Lào, Tuấn đã chỉ đạo Năng và Lý Văn Mao - nhân viên kinh doanh công ty rút 20,782 tỷ đồng (bao gồm tiền chiếm doạt từ 2 công ty trên) chuyển cho Đinh Thị Thảo (52 tuổi, vợ của Tuấn). Sự việc vỡ lở, Thảo nhanh chân bỏ trốn.

Quá trình thu hồi vốn, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thiên Hà chỉ trả cho Công ty cổ phần hợp tác kinh tế Việt Lào 442 triệu đồng và Công ty dầu thực vật Bình Định 3 tỷ đồng. 

Sau nhiều lần yêu cầu Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thiên Hà trả số tiền không có kết quả, hai công ty này đã viết đơn tố cáo lên cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An. Kết quả điều tra làm rõ, tổng số tiền mà Tuấn và Năng chiếm đoạt là 16,94 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, Năng khai nhận được ông Tuấn gắn “mác” giám đốc và ông Tuấn là người đứng đằng sau chỉ đạo Năng ký kết các hợp đồng kinh tế.

“Ông Tuấn nói với tôi là ông ấy hiểu biết pháp luật, có gì ông ấy chịu trách nhiệm nên lúc ông ấy bảo ký là tôi ký thôi. Việc chuyển tiền và rút tiền thì tôi không được biết”, Năng khai.

Liên quan đến vụ án, bà Đinh Thị Thảo (52 tuổi, vợ của Tuấn) bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An khởi tố về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” trong một vụ án khác đang trốn lệnh truy nã.

Trước đó, năm 1997, Vi Thanh Tuấn từng bị cơ quan CSĐT Công an TP Lạng Sơn khởi tố về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Tuấn bỏ trốn. Ngày 5/4/2002, Tuấn ra đầu thú và khắc phục được một phần hậu quả nên được TAND tỉnh Lạng Sơn miễn truy cứu trách nhiệm hình sự.

Xem xét tính chất, vai trò các bị cáo, đại diện VKSND tỉnh Nghệ An đề nghị mức án 20 năm tù đối với Vi Thanh Tuấn và mức án 7-8 năm tù đối với Hoàng Văn Năng.

Đến cuối giờ chiều 22/5, sau khi nghị án HĐXX cho biết ngày 6/6/2014 sẽ tuyên án./.