Một tiệm vàng và yến sào ở TP.HCM là mắt xích đường dây tội phạm xuyên quốc gia

Sáng nay (27/4), Công an TP.HCM cho biết vừa triệt phá đường dây tội phạm có tổ chức, có yếu tố nước ngoài hoạt động “Rửa tiền”, “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, bắt tạm giam 13 đối tượng. 

Giả mạo email để lừa đảo xuyên quốc gia

Vào đầu tháng 4/2023, Công an TP.HCM nhận được nguồn tin về việc một công ty có trụ sở tại Ukraine bị một số đối tượng chưa rõ lai lịch sử dụng địa chỉ email giả (chỉ khác một ký tự) địa chỉ email công ty đối tác tại Hàn Quốc liên hệ.

Các đối tượng dùng email giả trao đổi các nội dung liên quan đến giao dịch hợp đồng kinh tế mà 2 công ty đang thực hiện, khiến cho doanh nghiệp tại Ukraine lầm tưởng đối tác thật, nên đã chuyển tiền vào một tài khoản tại Ngân hàng Việt Nam. Ngay sau đó, số tiền trên nhanh chóng bị chuyển tiếp qua nhiều tài khoản khác rồi bị chiếm đoạt.

Qua xác minh, nhận định vụ việc có dấu hiệu tội phạm, mới đây Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (PC01) đã khởi tố vụ án “Rửa tiền", "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và xác lập chuyên án để điều tra và nhận diện.

Kết quả đấu tranh chuyên án xác định Mai Trà My (SN 1992, ngụ tỉnh Đắk Lắk), Mai Vũ Minh (SN 1995, ngụ tỉnh Đắk Lắk), Lê Thị Thắm (SN 1976, ngụ tỉnh Nam Định), Nguyễn Thị Thanh Thúy (SN 1989, ngụ TP.HCM), Okoye Christinan Ikechukwy (SN 1985, Quốc tịch Nigeria) và Eneh Davidson Caleb (SN 1996, Quốc tịch Nigeria) là những "mắt xích" nằm trong đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia.

Với phương thức xâm nhập vào email của các công ty đang trao đổi về giao dịch, hợp đồng kinh tế; tạo email giả có tên gần tương tự (chỉ khác một ký tự) với email công ty đối tác của bị hại để liên lạc, nêu lý do khách quan để thay đổi tài khoản giao dịch. Đồng thời các đối tượng ở nước ngoài chỉ đạo các đối tượng ở Việt Nam thành lập nhiều công ty “ma” có tên giống với tên công ty đối tác để mở tài khoản ngoại tệ USD, tài khoản VNĐ. Sau đó cung cấp số tài khoản của công ty "ma" để bị hại lầm tưởng mà chuyển tiền.

Khi nhận được tiền vào tài khoản ngoại tệ USD, các đối tượng đứng tên pháp nhân công ty nhanh chóng làm thủ tục đổi sang tiền VNĐ rồi chuyển vào tài khoản VNĐ rồi chuyển khoản vào tài khoản của các cá nhân khác tại Việt Nam.

Sau đó, nhóm người này rút tiền mặt ra đem đến Cơ sở Yến Sào Kingfood (số 405A và 407A Lê Đại Hành, Quận 11) do Nguyễn Thị Thu Thủy (SN1983, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) và Phạm Văn Nhân (SN 1980, ngụ Quận 11, TP.HCM) làm chủ và tiệm vàng Đức Long (số 296, Phạm Văn Hai, quận Tân Bình) do Đỗ Viết Đại (SN 1971; ngụ quận Tân Bình, TP.HCM), Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 1977; ngụ tỉnh Đắk Lắk) làm chủ và điều hành, để thực hiện dịch vụ chuyển trái phép thành USD qua Campuchia cho đồng bọn.

Lập hơn 250 công ty “ma”, 700 tài khoản cá nhân để hoạt động phạm tội

Kết quả điều tra xác định băng nhóm trên đã trực tiếp hoặc thuê người thành lập hơn 250 công ty “ma” và mở hơn 700 tài khoản cá nhân phục vụ cho hoạt động phạm tội này. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã triển khai xác minh hơn 100 tài khoản có liên quan, khám xét 12 địa điểm đã tạm giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Đặc biệt, khi khám xét nhà vợ chồng Nguyễn Thị Thanh Thúy và Eneh Davidson Caleb, cơ quan chức năng đã tạm giữ 234 con dấu của các công ty ma đã được thành lập để sử dụng phạm tội; khám xét tại Cơ sở Yến Sào Kingfood và tiệm vàng Đức Long đã tạm giữ hơn 9 tỷ đồng, hơn 1,5 triệu USD và các ngoại tệ khác mà các đối tượng sử dụng vào hoạt động chuyển tiền trái phép qua Campuchia và thu đổi ngoại tệ trái phép tại Việt Nam.

Tài liệu điều tra ban đầu thể hiện tổng giao dịch hoạt động vi phạm pháp luật của tiệm vàng Đức Long là khoảng 13.000 tỷ đồng.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (PC01) đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam 13 đối tượng về các tội “Rửa tiền", "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Cụ thể, 7 đối tượng bị khởi tố điều tra về tội “Rửa tiền” gồm: Mai Trà My, Mai Vũ Minh, Lê Thị Thắm, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Thanh Thúy, Okoye Christinan Ikechukwy và Eneh Davidson Caleb.

6 đối tượng bị khởi tố về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” gồm: Phạm Văn Nhân,Nguyễn Thị Thu Thủy, Đỗ Viết Đại, Nguyễn Thị Kim Ngân, Dương Đại Nghĩa, Dương Thành Hiếu.

Trong đó Nguyễn Thị Thu Thủy đang mang thai nên áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, các bị can còn lại bắt tạm giam.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang củng cố chứng cứ, tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý triệt để các đối tượng có liên quan.