Chiếm đoạt hàng tỷ đồng, cựu Chủ tịch Công ty UAC lĩnh án chung thân

VOV.VN - Lợi dụng chủ trương huy động vốn để thực hiện dự án phát triển nhà ở, cựu Chủ tịch HĐQT đã chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

TAND Hà Nội ngày 14/3, đưa bị cáo Nguyễn Phương Mai (SN 1960, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) – cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần tư vấn Kiến trúc đô thị Hà Nội (viết tắt UAC) ra xét xử tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với hai tội danh, Cựu Chủ tịch HĐQT UAC lĩnh án Chung thân.

Theo cáo trạng, Công ty Cổ phần tư vấn Kiến trúc đô thị Hà Nội thuộc quản lý của Tổng Công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị (viết tắt là UDIC). Từ tháng 12/2009 đến tháng 1/2013, Công ty Cổ phần tư vấn Kiến trúc đô thị Hà Nội do Nguyễn Phương Mai làm Chủ tịch HĐQT.

Cựu Chủ tịch Nguyễn Phương Mai tại tòa sơ thẩm.

Tháng 7/2008, UAC liên doanh với 3 doanh nghiệp khác để thực hiện dự án phát triển nhà ở tại khu đô thị Đông Nam, đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Để tham gia liên doanh, UAC ra chủ trương huy động vốn để đầu tư vào dự án.

Đến tháng 1/2013, do thị trường bất động sản sụt giảm, UAC đã rút toàn bộ vốn khỏi dự án phát triển nhà tại khu đô thị Đông Nam.

Với tư cách Chủ tịch HĐQT là người đại diện pháp luật của UAC, bị cáo Nguyễn Phương Mai đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao thực hiện việc ký kết các thỏa thuận hợp tác, thỏa thuận vay vốn, hợp đồng vay vốn, dùng dấu của công ty đóng nhưng các phiếu thu tiền không phải do công ty phát hành.

Chữ ký của kế toán, thủ quỹ là giả, đóng con dấu giả “đã thu tiền” trên phiếu thu tiền của 13 bị hại dưới hình thức các cá nhân này cho UAC vay vốn để được quyền mua nhà tại dự án trên với số tiền là hơn 29,3 tỷ đồng.

Số tiền này Phương Mai không đưa vào hệ thống sổ sách, không nhập tiền vào quỹ của UAC mà đã chiếm đoạt toàn bộ.

Sự việc bị lộ khi những bị hại nộp tiền cho bị cáo Mai không được UAC mời lên để ký hợp đồng mua nhà nên họ có đề nghị rút lại tiền nhưng cựu Chủ tịch HĐQT lẩn tránh không thực hiện.

Đồng thời, quá trình làm việc với UAC thì những người này được biết toàn bộ phiếu thu của họ nhận từ bị cáo Mai không phải do Phòng Tài chính kế toán của UAC phát hành, chữ ký của kế toán và thủ quỹ trong phiếu thu là chữ ký giả. Toàn bộ tài liệu như thỏa thuận vay vốn và phiếu thu tiền trên đều không nằm trong hệ thống sổ sách do UAC quản lý.

Theo tài liệu tố tụng, cơ quan công an còn nhận được đơn của bà Bùi Thị Mỹ Hạnh – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Y tế Đức Hạnh (trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) và bà trần Thị Lan Hương – Giám đốc Công ty TNHH Vinh Hạnh (trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) tố cáo Phương Mai có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan tố tụng làm rõ, dù không có chức năng cấp giấy phép xây dựng nhưng bị cáo tự nhận có quan hệ với nhiều đồng chí là lãnh đạo của UBND TP Hà Nội và ngành có liên quan về cấp phép xây dựng.

Do tin tưởng nên bà Hạnh đã đưa cho Mai 1 tỷ đồng lo giấy phép xây dựng. Sau khi cầm tiền, Phương Mai đã không liên hệ với bất cứ ai để nhờ nâng cấp xây dựng như đã hứa.

Đối với bị hại là bà Lan Hương, dù không có chưc năng và nhiệm vụ về việc thay đổi quy hoạch và mục đích sử dụng đất ở lâu dài xây dựng chưng cư cao cấp, nhưng Phương Mai vẫn tự giới thiệu có mối quan hệ với các đồng chí lãnh đạo Hà Nội có thể giúp được công việc cho bà Hương, xin giấy phép thay đổi quy hoạch sử dụng đất xây dựng chung cư.

Tin tưởng, bà Lan Hương đã ký hợp đồng dịch vụ tư vấn về việc thay đổi quy hoạch và mục đích sử dụng đất với cựu Chủ tịch UAC. Phương Mai được tạm ứng trước 50% giá trị hợp đồng với số tiền là 30.000USD. Sau khi nhận tiền, Phương Mai không thực hiện theo nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng mà chiếm đoạt số tiền trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thuê người đóng giả thứ trưởng để lừa ‘chạy việc’, chiếm đoạt tiền tỷ
Thuê người đóng giả thứ trưởng để lừa ‘chạy việc’, chiếm đoạt tiền tỷ

Bằng thủ đoạn giả danh là cán bộ Bệnh viện, thuê người giả làm Thứ trưởng có khả năng chạy biên chế, các đối tượng lừa chiếm đoạt hàng tỷ đồng. 

Thuê người đóng giả thứ trưởng để lừa ‘chạy việc’, chiếm đoạt tiền tỷ

Thuê người đóng giả thứ trưởng để lừa ‘chạy việc’, chiếm đoạt tiền tỷ

Bằng thủ đoạn giả danh là cán bộ Bệnh viện, thuê người giả làm Thứ trưởng có khả năng chạy biên chế, các đối tượng lừa chiếm đoạt hàng tỷ đồng. 

Lĩnh 7 năm tù vì lừa chạy việc để chiếm đoạt tiền
Lĩnh 7 năm tù vì lừa chạy việc để chiếm đoạt tiền

VOV.VN - Lợi dụng sự cả tin, bị cáo Hoa đã lừa đảo chiếm đoạt tiền đặt cọc xin việc của các nạn nhân. Tòa tuyên bị cáo 7 năm tù.

Lĩnh 7 năm tù vì lừa chạy việc để chiếm đoạt tiền

Lĩnh 7 năm tù vì lừa chạy việc để chiếm đoạt tiền

VOV.VN - Lợi dụng sự cả tin, bị cáo Hoa đã lừa đảo chiếm đoạt tiền đặt cọc xin việc của các nạn nhân. Tòa tuyên bị cáo 7 năm tù.

Giám đốc lừa bán đất rừng để chiếm đoạt tiền tỷ
Giám đốc lừa bán đất rừng để chiếm đoạt tiền tỷ

VOV.VN -Đất rừng thuộc dự án đã chấm dứt, nhưng Lê Văn Phùng - Giám đốc Công ty Lê Gia vẫn rao bán và lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ.

Giám đốc lừa bán đất rừng để chiếm đoạt tiền tỷ

Giám đốc lừa bán đất rừng để chiếm đoạt tiền tỷ

VOV.VN -Đất rừng thuộc dự án đã chấm dứt, nhưng Lê Văn Phùng - Giám đốc Công ty Lê Gia vẫn rao bán và lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ.

Cán bộ kê khống đền bù để chiếm đoạt tiền Nhà nước
Cán bộ kê khống đền bù để chiếm đoạt tiền Nhà nước

Quá trình thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng tuyến đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi, Điệp kê khống tài sản của dân để chiếm đoạt tiền của Nhà nước

Cán bộ kê khống đền bù để chiếm đoạt tiền Nhà nước

Cán bộ kê khống đền bù để chiếm đoạt tiền Nhà nước

Quá trình thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng tuyến đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi, Điệp kê khống tài sản của dân để chiếm đoạt tiền của Nhà nước