Cơ quan an ninh điều tra, Công an Hà Nội ngày 9/12 cho biết đã khởi tố Trần Hồng Yến (SN 1972), Đại Ngọc Hải (SN 1972) và Đại Khánh Hà (SN 1993_ - cùng trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội để làm rõ hành vi Mua bán trái phép hóa đơn.

Theo điều tra ban đầu, Yến là đối tượng chủ mưu, cầm đầu hoạt động mua bán hóa đơn GTGT, đồng thời cất giấu con dấu các công ty, quyển hóa đơn GTGT ngay tại nhà.

Cơ quan an ninh điều tra Công an Hà Nội thu giữ nhiều tang vật của vụ án.

Yến trực tiếp mua lại các công ty hoạt động kém hiệu quả, sau đó chuyển nhượng thay đổi tên người đại diện pháp luật, trụ sở công ty... không hoạt động kinh doanh gì mà chỉ bán hóa đơn GTGT thu lợi bất chính.

Các công ty được Yến mua với giá 30- 40 triệu đồng, khi mua sẽ có đủ các giấy tờ pháp nhân, con dấu và các quyển hóa đơn GTGT thu lợi bất chính.

Quá trình hoạt động mua bán hóa đơn, Yến trực tiếp thỏa thuận, giao dịch với khách hàng hoặc qua môi giới về nội dung hóa đơn, sau đó các đối tượng khác viết, xuất hóa đơn cho khách.

Giá bán hóa đơn là 200.000 đồng- 300.000 đồng đối với hóa đơn giá trị dưới 20 triệu đồng, 2%- 3% giá trị hóa đơn đối với hóa đơn trị giá từ 20 triệu đồng trở lên.

Đối với hóa đơn từ 20 triệu đồng trở lên, phải thực hiện chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng, khách hàng phải tự hoàn thiện hợp đồng mua bán để Yến ký, sau đó chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng hợp thức, Yến sẽ chỉ đạo đối tượng khác đi rút tiền và thanh toán với khách.

Theo cơ quan an ninh điều tra với sự phối hợp của Cục thuế Hà Nội, Công an Hà Nội đã nắm rõ các đối tượng và thủ đoạn hoạt động phạm tội Mua bán trái phép hóa đơn của các đối tượng, nơi các đối tượng cất giấu con dấu công ty, các quyển hóa đơn GTGT.

Đường dây do Yến điều hành hoạt động từ khoảng năm 2012, giá trị hóa đơn các đối tượng bán đặc biệt lớn, ước tính trên 1.000 tỷ đồng./.

4 cán bộ thuế cấp khống hóa đơn với doanh số trên 23 tỷ đồng

4 cán bộ thuế đã bị khởi tố do cấp 250 hóa đơn khống bán lẻ với tổng doanh số trên 23,6 tỷ đồng cho 80 đơn vị trong và ngoài tỉnh Phú Thọ.