“Tiến sỹ làm giàu” bị truy tố lừa đảo hơn 2.700 tỷ đồng

VOV.VN - “Tiến sỹ” Phạm Thanh Hải tổ chức hoạt động huy động vốn từ các cá nhân hơn 2700 tỷ đồng rồi sử dụng vào mục đích cá nhân.

Ngày 12/9, Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội cho biết, vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Phạm Thanh Hải (SN 1966, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thương mại Đầu tư và Phát triển Công nghệ Quốc tế (viết tắt IDT) tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo buộc, Hải đã tự xưng là “Tiến sỹ” từng có nhiều năm kinh doanh tại Nga và sau đó tổ chức các cuộc hội thảo, lập trang mạng hoclamgiau.vn, kêu gọi hàng trăm cá nhân gửi vốn đầu tư với lãi suất cao để chiếm đoạt.

Bị can Phạm Thanh Hải

Công ty IDT thành lập năm 2007 do Hải làm chủ tịch kiêm Tổng giám đốc. Ban đầu Công ty IDT hoạt động kinh doanh trên mạng internet nhưng không có hiệu quả.

Để có tiền chi phí và phục vụ mục đích cá nhân nên từ năm 2008, “Tiến sỹ” Phạm Thanh Hải tổ chức hoạt động huy động vốn từ các cá nhân. Mặc dù huy động vốn cá nhân nhưng mọi hoạt động giới thiệu, quảng bá để thu hút nhà đầu tư đều được thực hiện qua Công ty IDT.

Để tạo niềm tin, Phạm Thanh Hải tổ chức các cuộc hội thảo, thành lập trang mạng xã hội “hoclamgiau.vn” tự giới thiệu mình là tiến sỹ có nhiều kinh nghiệm, là người có tài đầu tư, kinh doanh. Công ty IDT đang triển khai các dự án có lãi suất cao, làm giàu từ cây cây macca...

Các hợp đồng góp vốn, ủy thác đầu tư có mức lãi suất cao hơn rất nhiều so với lãi suất ngân hàng (40 – 50%/năm) và được cắt lãi ngay khi nộp tiền dù chưa có hoạt động kinh doanh.

Cơ quan điều tra xác định, trong 1 năm, từ tháng 10/2014 – tháng 10/2015, có hơn 2.500 cá nhân ký hơn 8.300 hợp đồng với tổng số tiền huy động theo phiếu thu là 2.700 tỷ đồng.

Phần lớn số tiền được Hải sử dụng vào mục đích cá nhân, chủ yếu là cho vay, thanh toán gốc và lãi cho các hợp đồng đến hạn, chi thưởng kết nối, chi phí tổ chức các cuộc hội thảo, tham quan, du lịch quảng bá dự án.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ trồng chanh dây không quả tại Gia Lai: Có dấu hiệu lừa đảo
Vụ trồng chanh dây không quả tại Gia Lai: Có dấu hiệu lừa đảo

VOV.VN - Qua xác minh từ đơn tố cáo của người dân, cơ quan chức năng xác định Công ty bán giống chanh dây có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Vụ trồng chanh dây không quả tại Gia Lai: Có dấu hiệu lừa đảo

Vụ trồng chanh dây không quả tại Gia Lai: Có dấu hiệu lừa đảo

VOV.VN - Qua xác minh từ đơn tố cáo của người dân, cơ quan chức năng xác định Công ty bán giống chanh dây có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Bắt khẩn cấp nữ cán bộ tỉnh đoàn lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Bắt khẩn cấp nữ cán bộ tỉnh đoàn lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Bằng thủ đoạn gian dối, Vũ Thị Hương đã làm giả 2 sổ tiết kiệm để chiếm đoạt 450 triệu của bà Đinh Thị Tài (TP Bắc Kạn).

Bắt khẩn cấp nữ cán bộ tỉnh đoàn lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bắt khẩn cấp nữ cán bộ tỉnh đoàn lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Bằng thủ đoạn gian dối, Vũ Thị Hương đã làm giả 2 sổ tiết kiệm để chiếm đoạt 450 triệu của bà Đinh Thị Tài (TP Bắc Kạn).

Điều tra lại vụ Phó Giám đốc của Nguyễn Kim lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Điều tra lại vụ Phó Giám đốc của Nguyễn Kim lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Xét thấy cấp sơ thẩm vi phạm thủ tục tố tụng nên HĐXX quyết định hủy án sơ thẩm để điều tra lại vụ Phó Giám đốc của công ty Nguyễn Kim lừa đảo.

Điều tra lại vụ Phó Giám đốc của Nguyễn Kim lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Điều tra lại vụ Phó Giám đốc của Nguyễn Kim lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Xét thấy cấp sơ thẩm vi phạm thủ tục tố tụng nên HĐXX quyết định hủy án sơ thẩm để điều tra lại vụ Phó Giám đốc của công ty Nguyễn Kim lừa đảo.

Giả báo nợ cước điện thoại lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng
Giả báo nợ cước điện thoại lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng

VOV.VN - Các đối tượng giả báo nợ cước điện thoại sau đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đã có 9 nạn nhân bị chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng.

Giả báo nợ cước điện thoại lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả báo nợ cước điện thoại lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng

VOV.VN - Các đối tượng giả báo nợ cước điện thoại sau đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đã có 9 nạn nhân bị chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng.

Chân tướng “Tiến sỹ làm giàu” bị truy tố lừa đảo hơn 2.700 tỷ đồng
Chân tướng “Tiến sỹ làm giàu” bị truy tố lừa đảo hơn 2.700 tỷ đồng

VOV.VN - Để thu hút các nhà đầu tư, “Tiến sỹ làm giàu” lập trang mạng "hoclamgiau.vn" rồi tự xưng là tiến sĩ có nhiều năm kinh doanh tại Nga

Chân tướng “Tiến sỹ làm giàu” bị truy tố lừa đảo hơn 2.700 tỷ đồng

Chân tướng “Tiến sỹ làm giàu” bị truy tố lừa đảo hơn 2.700 tỷ đồng

VOV.VN - Để thu hút các nhà đầu tư, “Tiến sỹ làm giàu” lập trang mạng "hoclamgiau.vn" rồi tự xưng là tiến sĩ có nhiều năm kinh doanh tại Nga

Thu nhiều vật dụng nơi phát hiện thi thể nghi can giết vợ trẻ xinh đẹp
Thu nhiều vật dụng nơi phát hiện thi thể nghi can giết vợ trẻ xinh đẹp

VOV.VN - Tại hiện trường nơi phát hiện thi thể được cho là nghi can sát hại vợ trẻ, cơ quan điều tra phát hiện nhiều vật dụng quan trọng.

Thu nhiều vật dụng nơi phát hiện thi thể nghi can giết vợ trẻ xinh đẹp

Thu nhiều vật dụng nơi phát hiện thi thể nghi can giết vợ trẻ xinh đẹp

VOV.VN - Tại hiện trường nơi phát hiện thi thể được cho là nghi can sát hại vợ trẻ, cơ quan điều tra phát hiện nhiều vật dụng quan trọng.