Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Giám đốc Agribank Chi nhánh 7

Phạm Văn Cử (nguyên Giám đốc Agribank chi nhánh 7 bị khởi tố về tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Ngày 13.10, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra thông báo khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can.
Các bị can gồm: Trần Thanh Việt (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Phú Mỹ Hoàng và Công ty TNHH gỗ Việt Anh) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Phạm Văn Cử (nguyên Giám đốc Agribank chi nhánh 7 - CN 7), Nguyễn Nam Thắng (cán bộ tín dụng Agribank CN 7), Kiều Đình Thọ (35 tuổi, ngụ Q.1, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh Agribank CN 7) về tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” để điều tra, xác minh làm rõ các hành vi sai phạm để 2 công ty của Trần Thanh Việt vay tiền nhưng không có tài sản đảm bảo, gây thiệt hại cho Agribank CN 7 số tiền gần 41 tỉ đồng.
Các bị can Việt, Thắng và Thọ đều bị bắt tạm giam, riêng Phạm Văn Cử đang bị tạm giam trong vụ án khác (đã xử sơ thẩm, đang chờ phúc thẩm).

Phạm Văn Cử trong phiên xét xử sơ thẩm.
Theo thông tin ban đầu, Công ty CP Phú Mỹ Hoàng (Công ty Phú Mỹ Hoàng) và Công ty TNHH gỗ Việt Anh (Công ty Việt Anh) có trụ sở tại P.Tân Kiểng (Q.7, TP.HCM) với vốn điều lệ 20 tỉ đồng. Ngành nghề kinh doanh chính là mua bán, xuất nhập khẩu gỗ.
Tháng 7/2010, Việt đại diện công ty ký giấy đề nghị vay vốn gần 90 tỉ ở Agribank CN 7 để kinh doanh xuất nhập khẩu gỗ. Tài sản bảo đảm là bất động sản và gỗ, thực tế dù tài sản này chỉ nằm... trên giấy, nhưng ông Cử và Thọ vẫn ký duyệt, cho giải ngân gần 41 tỉ đồng.
Bên cạnh đó, để đủ điều kiện vay vốn ở Agribank CN 7, Việt đã khai khống toàn bộ báo cáo tài chính ở 2 công ty. Cụ thể, Công ty Phú Mỹ Hoàng làm ăn thua lỗ hơn 140 triệu đồng nhưng báo cáo tài chính cung cấp cho Agribank CN 7 thể hiện lãi hơn 2 tỉ đồng; còn doanh thu của năm 2010 chỉ có hơn 6 tỉ đồng nhưng làm khống lên hơn 35 tỉ đồng.
Cử, Thắng và Thọ đều không giữ và quản lý các lô gỗ do 2 công ty Phú Mỹ Hoàng và Việt Anh cầm cố cho Agribank CN 7. Thắng và Thọ khai nhận dù biết rõ việc không giữ và quản lý các lô gỗ cầm cố là sai quy định của ngân hàng, nhưng do ông Cử chỉ đạo nên phải thực hiện. Hiện Công ty Phú Mỹ Hoàng và Việt Anh còn dư nợ quá hạn tại Agriabank CN 7, không có tài sản bảo đảm gần 41 tỉ đồng.
Trước đó, ngày 21/12/2015, TAND TP.HCM đã xử sơ thẩm và tuyên án vụ “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Agribank CN 7 do Phạm Văn Cử và 8 đồng phạm thực hiện, gây thiệt hại hơn 600 tỉ đồng.
Ngoài mức án 20 năm tù về tội “vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” thì ông Cử còn bị khởi tố tại tòa về hành vi đưa hối lộ và nhận hối lộ do bị cáo Cử tham gia góp vốn dự án mua căn nhà số 421 Nguyễn Oanh (Q.Gò Vấp). Ngoài ra, Kiều Đình Thọ cũng đã bị tuyên 16 năm tù về tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xét xử đại án ở Agribank: Bị cáo nói lời sau cùng trong nước mắt
Xét xử đại án ở Agribank: Bị cáo nói lời sau cùng trong nước mắt

VOV.VN - Trong lời sau cùng, bị cáo Phạm Thị Bích Lương – cựu giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Agribank nói trong nước mắt. 

Xét xử đại án ở Agribank: Bị cáo nói lời sau cùng trong nước mắt

Xét xử đại án ở Agribank: Bị cáo nói lời sau cùng trong nước mắt

VOV.VN - Trong lời sau cùng, bị cáo Phạm Thị Bích Lương – cựu giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Agribank nói trong nước mắt. 

Xét xử vụ án trọng điểm ở Agribank Chi nhánh 7
Xét xử vụ án trọng điểm ở Agribank Chi nhánh 7

VOV.VN -Vụ án thất thoát hơn 600 tỷ đồng tại Agribank chi nhánh 7 là một trong 8 vụ án trọng điểm được đưa ra xét xử trước Đại hội Đảng.

Xét xử vụ án trọng điểm ở Agribank Chi nhánh 7

Xét xử vụ án trọng điểm ở Agribank Chi nhánh 7

VOV.VN -Vụ án thất thoát hơn 600 tỷ đồng tại Agribank chi nhánh 7 là một trong 8 vụ án trọng điểm được đưa ra xét xử trước Đại hội Đảng.

3 người bị truy tố vụ “Giám đốc Agribank mất tích cùng 17 tỷ“
3 người bị truy tố vụ “Giám đốc Agribank mất tích cùng 17 tỷ“

Phó Giám đốc và nhân viên tín dụng bị cáo buộc làm sai quy trình khi áp giải tiền, làm hồ sơ khống... để Giám đốc chiếm đoạt tiền rồi bỏ trốn.

3 người bị truy tố vụ “Giám đốc Agribank mất tích cùng 17 tỷ“

3 người bị truy tố vụ “Giám đốc Agribank mất tích cùng 17 tỷ“

Phó Giám đốc và nhân viên tín dụng bị cáo buộc làm sai quy trình khi áp giải tiền, làm hồ sơ khống... để Giám đốc chiếm đoạt tiền rồi bỏ trốn.

Làm thất thoát 231 tỷ đồng, ba cán bộ Agribank Bình Chánh lĩnh án tù
Làm thất thoát 231 tỷ đồng, ba cán bộ Agribank Bình Chánh lĩnh án tù

Ba cán bộ Agribank Bình Chánh lĩnh án từ 5 đến 7 năm tù vì vi phạm quy định cho vay làm thất thoát hàng trăm tỷ đồng.

Làm thất thoát 231 tỷ đồng, ba cán bộ Agribank Bình Chánh lĩnh án tù

Làm thất thoát 231 tỷ đồng, ba cán bộ Agribank Bình Chánh lĩnh án tù

Ba cán bộ Agribank Bình Chánh lĩnh án từ 5 đến 7 năm tù vì vi phạm quy định cho vay làm thất thoát hàng trăm tỷ đồng.

Agribank chi nhánh 7 bị lừa đảo 601 tỉ đồng
Agribank chi nhánh 7 bị lừa đảo 601 tỉ đồng

Viện KSND tối cao đã ban hành cáo trạng vụ án xảy ra tại Agribank chi nhánh 7, Công ty TNHH TM Mai Khôi và một số đơn vị liên quan...

Agribank chi nhánh 7 bị lừa đảo 601 tỉ đồng

Agribank chi nhánh 7 bị lừa đảo 601 tỉ đồng

Viện KSND tối cao đã ban hành cáo trạng vụ án xảy ra tại Agribank chi nhánh 7, Công ty TNHH TM Mai Khôi và một số đơn vị liên quan...

Đại án ngàn tỷ tại Agribank : "Siêu lừa" phải bồi thường 1.127 tỷ đồng
Đại án ngàn tỷ tại Agribank : "Siêu lừa" phải bồi thường 1.127 tỷ đồng

Ngày 12/5, sau 3 ngày xét xử, TAND Cấp Cao tại TP.HCM đã tiến hành tuyên án đối với "đại án" gây thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng xảy ra tại Agribank chi nhánh 6, TP.HCM.

Đại án ngàn tỷ tại Agribank : "Siêu lừa" phải bồi thường 1.127 tỷ đồng

Đại án ngàn tỷ tại Agribank : "Siêu lừa" phải bồi thường 1.127 tỷ đồng

Ngày 12/5, sau 3 ngày xét xử, TAND Cấp Cao tại TP.HCM đã tiến hành tuyên án đối với "đại án" gây thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng xảy ra tại Agribank chi nhánh 6, TP.HCM.

Lịch xét xử sơ thẩm dự kiến đại án tham nhũng tại Agribank
Lịch xét xử sơ thẩm dự kiến đại án tham nhũng tại Agribank

VOV.VN -TAND Hà Nội đã lên lịch dự kiến xét xử đại án tham nhũng xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.

Lịch xét xử sơ thẩm dự kiến đại án tham nhũng tại Agribank

Lịch xét xử sơ thẩm dự kiến đại án tham nhũng tại Agribank

VOV.VN -TAND Hà Nội đã lên lịch dự kiến xét xử đại án tham nhũng xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.

Đại án 2.500 tỷ: Cựu lãnh đạo Agribank Nam Hà Nội lĩnh 30 năm tù
Đại án 2.500 tỷ: Cựu lãnh đạo Agribank Nam Hà Nội lĩnh 30 năm tù

VOV.VN - TAND Hà Nội đưa ra phán quyết cấp sơ thẩm đối với vụ án làm thất thoát gần 2.500 tỷ đồng xảy ra tại Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Nam Hà Nội. 

Đại án 2.500 tỷ: Cựu lãnh đạo Agribank Nam Hà Nội lĩnh 30 năm tù

Đại án 2.500 tỷ: Cựu lãnh đạo Agribank Nam Hà Nội lĩnh 30 năm tù

VOV.VN - TAND Hà Nội đưa ra phán quyết cấp sơ thẩm đối với vụ án làm thất thoát gần 2.500 tỷ đồng xảy ra tại Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Nam Hà Nội.