Vụ nhân viên ngân hàng vỡ nợ gần 200 tỷ: Công an thông tin chiêu thức lừa đảo

VOV.VN - Cùng việc khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng, cơ quan công an cũng thu giữ nhiều tài liệu và tiến hành phong toả tài sản liên quan tới Chu Nữ Diệu Huyền để tiếp tục điều tra.

Hôm nay (11/5), Công an tỉnh Gia Lai thông tin cụ thể vụ việc bắt đối tượng Chu Nữ Diệu Huyền (SN 1985, trú phường Phù Đổng, Pleiku), nguyên nhân viên Ngân hàng Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Gia Lai để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền 55 tỷ đồng vào chiều 10/5.

Theo hồ sơ của Cơ quan Điều tra, trước 11/2020, Chu Nữ Diệu Huyền là nhân viên kế toán trong Ngân hàng Phát triển Việt Nam-Chi nhánh Gia Lai và mở một đại lý bán vé máy bay. Huyền thông tin là có nhiều mối quan hệ để đáo hạn ngân hàng cho cá nhân và doanh nghiệp, nên cần đến số tiền hàng tỷ đồng. Do quen biết và tin tưởng, từ giữa 2019 đến giữa 2020, bà N.T.N (trú Pleiku) nhiều lần chuyển cho Huyền vay, tổng số 55 tỷ đồng để lấy lãi suất cao.

Tháng 6/2020, nhân vụ Lê Thị Thương (SN 1988, trú tại 31/18 Ama Quang, phường Hoa Lư, TP. Pleiku), nhân viên hợp đồng của Ngân hàng BIDV-Chi nhánh Gia Lai tuyên bố mất khả năng chi trả số tiền gần 200 tỷ đồng, Huyền đã đưa thông tin gian dối với bà N. rằng Huyền cũng là nạn nhân vụ việc vì đã đưa tiền cho Thương, nên không thể trả bà N. Sau đó Huyền dẫn bà N. tới gặp Thương để 2 bên viết một giấy khống, thể hiện Thương vay bà N. số tiền 133 tỷ đồng.

Tháng 9/2020, Thương bị khởi tố để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tháng 11/2020, bà N. nhận thức được mình bị lừa, nên đã tố cáo hành vi của Huyền lên Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Gia Lai). Qua quá trình điều tra, cơ quan công an không có căn cứ xác định Huyền mang số tiền 55 tỷ đồng của bà N. cho Thương vay. Tài liệu sao kê giao dịch tại ngân hàng cho thấy, trong thời gian này, Huyền đã mua bán nhiều bất động sản và ô tô có giá trị cao.

Hiện nay, cùng việc khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng, cơ quan công an cũng thu giữ nhiều tài liệu và tiến hành phong toả tài sản liên quan tới Chu Nữ Diệu Huyền để tiếp tục điều tra.

Về mối liên hệ giữa 2 đối tượng cùng bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản là Thương và Huyền, cơ quan công an thông tin, 2 đối tượng này có liên quan tới nhau, nhưng ở những giao dịch khác. Cùng vụ Chu Nữ Diệu Huyền, vụ lừa đảo liên quan số tiền hàng trăm tỷ đồng của Lê Thị Thương cũng đang trong quá trình điều tra./.

Viết bình luận

Tôi và một số người cũng đang bị một người lừa tiền với kịch bản tương tự! Và đã gửi đơn lên Công An Hà Nội! Nhưng CA họ nói đây chỉ là hình thức dân sự chưa phải hình sự nên chưa xử lý được!?

NGUYỄN TRƯỜNG - 1 tháng 1 tuần trước

Tin liên quan

Một phụ nữ ở Cà Mau bị bắt với cáo buộc lừa đảo 3,6 tỷ đồng
Một phụ nữ ở Cà Mau bị bắt với cáo buộc lừa đảo 3,6 tỷ đồng

VOV.VN - Bà Muội đã chiếm đoạt số tiền 3,6 tỷ đồng của một số hụi viên. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Một phụ nữ ở Cà Mau bị bắt với cáo buộc lừa đảo 3,6 tỷ đồng

Một phụ nữ ở Cà Mau bị bắt với cáo buộc lừa đảo 3,6 tỷ đồng

VOV.VN - Bà Muội đã chiếm đoạt số tiền 3,6 tỷ đồng của một số hụi viên. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Kaspersky phát hiện nhiều trang web lừa đảo lợi dụng vắc-xin Covid-19
Kaspersky phát hiện nhiều trang web lừa đảo lợi dụng vắc-xin Covid-19

Những kẻ lừa đảo không ngừng tìm kiếm các phương pháp để đánh cắp dữ liệu người dùng. Chúng đã tích cực phát tán thư rác và các trang lừa đảo liên quan đến đại dịch Covid-19 để trục lợi từ những tin bài nổi bật.

Kaspersky phát hiện nhiều trang web lừa đảo lợi dụng vắc-xin Covid-19

Kaspersky phát hiện nhiều trang web lừa đảo lợi dụng vắc-xin Covid-19

Những kẻ lừa đảo không ngừng tìm kiếm các phương pháp để đánh cắp dữ liệu người dùng. Chúng đã tích cực phát tán thư rác và các trang lừa đảo liên quan đến đại dịch Covid-19 để trục lợi từ những tin bài nổi bật.

Sắm quân phục, còng số 8 giả danh công an để lừa đảo
Sắm quân phục, còng số 8 giả danh công an để lừa đảo

VOV.VN - Đặt mua quân phục, ve hàm, biển hiệu và một chiếc còng số 8, Lý khoe với bạn cùng phòng mình là công an rồi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sắm quân phục, còng số 8 giả danh công an để lừa đảo

Sắm quân phục, còng số 8 giả danh công an để lừa đảo

VOV.VN - Đặt mua quân phục, ve hàm, biển hiệu và một chiếc còng số 8, Lý khoe với bạn cùng phòng mình là công an rồi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.