Lộ tên một người gốc Việt trong “Hồ sơ Panama”

VOV.VN -Eric Van Nguyen, nhà đầu tư chứng khoán, luật sư , công dân Canada  được cho là người gốc Việt đầu tiên bị liệt kê trong “Hồ sơ Panama”.

Theo tờ Toronto Star, Eric Van Nguyen là người Canada gốc Việt, 32 tuổi, hiện sống ở Quebec. Hồi năm 2014, Nguyen từng bị buộc tội lừa đảo các nhà đầu tư 290 triệu USD ở New York, Mỹ cùng 7 đồng phạm. Nhiều nhà đầu tư bị mua cổ phiếu mà Nguyen và các đồng phạm môi giới với giá cao hơn thực tế quá nhiều.

Eric Van Nguyen, người Canada gốc Việt có tên trong "hồ sơ Panama". (ảnh: Le Journal de Montreal)

Theo như Hồ sơ Panama, Nguyen  đã đăng ký để lập một công ty ở Samoa, Nam Thái Bình Dương và một công ty vô danh khác nằm tại quần đảo Virgin của Anh. Đây là những “thiên đường trốn thuế” của những người lắm tiền.

Giới chức trách Canada hiện đã vào cuộc điều tra những công dân có tên trong Hồ sơ Panama, những người này và Eric Van Nguyen sẽ phải hầu tòa nếu bị phát hiện gian lận tài chính.

Văn phòng Tổng cục thuế Canada cũng sẽ kiểm tra doanh thu thuế thực tế với tổng số thuế có thể thu về từ toàn bộ các hoạt động trong nền kinh tế. Những biện pháp này được kỳ vọng có thể giúp truy ra các vụ gian lận và truy thu bổ sung cho ngân sách nước này.

Hồ sơ Panama được cho là vụ bê bối tài chính lớn nhất trong lịch sử, có liên quan đến hành vi trốn thuế và rửa tiền của nhiều người quyền lực, giàu có nhất thế giới.

Hiện tại các tài liệu này đang được tiến hành điều tra bởi Hiệp hội Nhà báo Quốc tế ICIJ, nhiều quốc gia có liên quan cũng bắt đầu tiến hành điều tra những người có tên trong “danh sách đen” này. Theo đó, những chính khách tên tuổi được liệt kê là cựu Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak, cựu lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi, Tổng thống Syria Bashar al-Assad và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko.

Thủ tướng Iceland là chính khách đầu tiên bị “ngã ngựa” kể từ khi 11,5 triệu tài liệu liên quan đến “hồ sơ Panama” bị phanh phui. Theo hãng tin Reuters của Anh, trước sức ép ngày càng lớn của dư luận, Thủ tướng Iceland Sigmundur David Gunnlaugsson đã phải từ chức vì dính líu đến đường dây trốn thuế và rửa tiền trong vụ rò rỉ "Hồ sơ Panama".

Diễn viên Thành Long và cầu thủ Lionel Messi cũng là những cái tên nổi tiếng xuất hiện trong các tài liệu này.

Hồ sơ Panama bao gồm hơn 11,5 triệu tài liệu thuế có từ cách đây hơn 4 thập kỷ đã được lấy từ hãng luật Mossack Fonseca ở Panama. Hãng này giúp những nhân vật quyền lực xây dựng các công ty vỏ bọc và mở tài khoản ở nước ngoài./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Nạn nhân gốc Việt ở Canada bất ngờ dính líu vào một vụ xả súng
Nạn nhân gốc Việt ở Canada bất ngờ dính líu vào một vụ xả súng

VOV.VN -Cảnh sát Toronto vừa công bố đoạn camera hiện trường cho thấy một người Việt vốn được xem là nạn nhân, bất ngờ có dính líu tới vụ xả súng nghiêm trọng.

Nạn nhân gốc Việt ở Canada bất ngờ dính líu vào một vụ xả súng

Nạn nhân gốc Việt ở Canada bất ngờ dính líu vào một vụ xả súng

VOV.VN -Cảnh sát Toronto vừa công bố đoạn camera hiện trường cho thấy một người Việt vốn được xem là nạn nhân, bất ngờ có dính líu tới vụ xả súng nghiêm trọng.

9 người gốc Việt thiệt mạng ở Canada có quan hệ ruột rà
9 người gốc Việt thiệt mạng ở Canada có quan hệ ruột rà

Sự thật đã dần hé lộ: 9 người gốc Việt thiệt mạng chiều tối 30/12 tại thủ phủ Edmonton, tỉnh Alberta (Canada) có quan hệ ruột rà với nhau.

9 người gốc Việt thiệt mạng ở Canada có quan hệ ruột rà

9 người gốc Việt thiệt mạng ở Canada có quan hệ ruột rà

Sự thật đã dần hé lộ: 9 người gốc Việt thiệt mạng chiều tối 30/12 tại thủ phủ Edmonton, tỉnh Alberta (Canada) có quan hệ ruột rà với nhau.

Người gốc Việt ở Canada tặng hơn 2.000 USD cho dân tị nạn Syria
Người gốc Việt ở Canada tặng hơn 2.000 USD cho dân tị nạn Syria

Cộng đồng người gốc Việt tại thành phố Lethbridge, Canada đã quyết định tài trợ 2.000 USD để hỗ trợ những người Syria mới đến đây tị nạn.

Người gốc Việt ở Canada tặng hơn 2.000 USD cho dân tị nạn Syria

Người gốc Việt ở Canada tặng hơn 2.000 USD cho dân tị nạn Syria

Cộng đồng người gốc Việt tại thành phố Lethbridge, Canada đã quyết định tài trợ 2.000 USD để hỗ trợ những người Syria mới đến đây tị nạn.

Thiếu niên Canada gốc Việt phát minh thiết bị cảnh báo trụy tim vì mẹ
Thiếu niên Canada gốc Việt phát minh thiết bị cảnh báo trụy tim vì mẹ

VOV.VN -17 tuổi, Frank Nguyen đã phát minh ra một thiết bị cảnh báo trụy tim để chống lại căn bệnh quái ác của mẹ cậu.

Thiếu niên Canada gốc Việt phát minh thiết bị cảnh báo trụy tim vì mẹ

Thiếu niên Canada gốc Việt phát minh thiết bị cảnh báo trụy tim vì mẹ

VOV.VN -17 tuổi, Frank Nguyen đã phát minh ra một thiết bị cảnh báo trụy tim để chống lại căn bệnh quái ác của mẹ cậu.

Messi và Platini nhúng chàm trong tài liệu mật “Hồ sơ Panama”?
Messi và Platini nhúng chàm trong tài liệu mật “Hồ sơ Panama”?

VOV.VN - Sau khi nhúng chàm trong vụ bê bối FIFA, Platini tiếp tục dính vào vụ tài liệu mật “Hồ sơ Panama”. Messi cũng nằm trong danh sách đen.

Messi và Platini nhúng chàm trong tài liệu mật “Hồ sơ Panama”?

Messi và Platini nhúng chàm trong tài liệu mật “Hồ sơ Panama”?

VOV.VN - Sau khi nhúng chàm trong vụ bê bối FIFA, Platini tiếp tục dính vào vụ tài liệu mật “Hồ sơ Panama”. Messi cũng nằm trong danh sách đen.