Nhân viên Hải quan dùng tiểu xảo “mơi” gần 1 tỷ đồng

Nếu các doanh nghiệp không "chi tiền", Duy sẽ cho kiểm tra, mặc dù biết số hàng hóa nhập khẩu của các doanh nghiệp không vi phạm pháp luật. 

Viện KSND Tối cao vừa có cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Trường Duy (49 tuổi), nguyên cán bộ Đội kiểm soát Hải quan thuộc Cục Hải quan TP.HCM về tội nhận hối lộ, quy định tại Điều 279 - Bộ luật Hình sự năm 1999.

Nguyễn Trường Duy và tang vật vụ án bị thu giữ.

Theo cáo trạng, ngày 19/9/2014, Nguyễn Trường Duy được giao nhiệm vụ nắm tình hình công tác phối hợp của các lực lượng trong và ngoài ngành, nắm tình hình tại Đội thủ tục hàng hóa nhập khẩu thuộc Chi cục khu vực 1 và Chi cục Hải quan khu chế xuất Linh Trung...

Lợi dụng nhiệm vụ được giao, trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 12/2015, qua kiểm tra tin thực tế các container hàng nhập khẩu của các doanh nghiệp trước khi thông quan, Duy đã liên hệ, đe dọa, ép buộc các chủ doanh nghiệp và người làm dịch vụ Hải quan cho các doanh nghiệp có hoạt động nhập khẩu hàng hóa qua các cảng tại TP.HCM (chủ yếu là cảng Cát Lái) phải chi tiền, để hàng hóa không bị kiểm tra.

Quá trình này, Nguyễn Trường Duy đã sử dụng nhiều số điện thoại di động để liên lạc, nhắn tin thỏa thuận, nhận tiền của các doanh nghiệp và người làm dịch vụ Hải quan. Sau đó, Duy hẹn “đối tác” đến nhà người thân của đối tượng trên phố Trần Khắc Chân, quận 1, TP.HCM, hoặc phòng làm việc của Duy tại cảng Cát Lái để trao tiền.

Riêng từ ngày 21 đến 29/12/2015, Duy đã nhận của 50 doanh nghiệp với số tiền gần 550 triệu đồng. Trong đó, CQĐT đã xác minh 31 doanh nghiệp bị Duy đe dọa, ép buộc chung chi và một số người đã tố cáo hành vi của Duy. Các nội dung tố cáo nêu rõ, khi làm thủ tục Hải quan tại cảng Cát Lái, họ đã bị Duy gặp trực tiếp, yêu cầu phải chi bình quân từ 500.000 đến 1 triệu đồng/container hàng hóa, tùy theo khối lượng.

Nếu các doanh nghiệp không chi số tiền này, sẽ có lệnh kiểm tra, mặc dù, Duy biết số hàng hóa nhập khẩu của các doanh nghiệp không vi phạm pháp luật. Tuy biết hành vi của Duy đã gây khó khăn cho mình nhưng các doanh nghiệp vì muốn kinh doanh thuận tiện, hàng hóa về đúng thời gian, nên đã chấp nhận yêu cầu của Duy.

Trong số các nguyên đơn, có một vị giám đốc tố cáo, từ tháng 9 đến tháng 12/2015, doanh nghiệp đã trực tiếp đưa cho Duy 300 triệu đồng qua một phụ nữ trú tại địa chỉ trên phố Trần Khắc Chân. Từ đơn tố cáo của doanh nghiệp, đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã vào cuộc, đến ngày 29/12/2015, CQĐT Bộ Công an đã ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Trường Duy; thu giữ 64 phong bì thư, giấy gói tiền, với tổng cộng khoảng 965 triệu đồng.

CQĐT xác định, 40 phong bì, giấy gói tiền, tổng số tiền hơn 541 triệu đồng, là tiền mà Duy đã nhận hối lộ của 50 doanh nghiệp và người làm nhiệm vụ khai báo Hải quan. Còn lại 24 phong bì và giấy gói tiền, với tổng số tiền hơn 422 triệu đồng, không xác định được danh tính doanh nghiệp, cá nhân đã đưa tiền cho Duy, nhưng cũng là tiền bất hợp pháp.

Do vậy, tổng số tiền hơn 964 triệu đồng nêu trên cần tịch thu, sung công quỹ Nhà nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trang bị súng AK cho Hải quan khi kiểm tra container nghi chứa lá Khat
Trang bị súng AK cho Hải quan khi kiểm tra container nghi chứa lá Khat

VOV.VN - An ninh được thắt chặt khi kiểm tra 2 container nghi chứa lá Khat, thậm chí lực lượng chức năng đã được trang bị súng AK.

Trang bị súng AK cho Hải quan khi kiểm tra container nghi chứa lá Khat

Trang bị súng AK cho Hải quan khi kiểm tra container nghi chứa lá Khat

VOV.VN - An ninh được thắt chặt khi kiểm tra 2 container nghi chứa lá Khat, thậm chí lực lượng chức năng đã được trang bị súng AK.

Bắt quả tang Trưởng phòng Tư pháp nhận hối lộ
Bắt quả tang Trưởng phòng Tư pháp nhận hối lộ

VOV.VN - Trưởng phòng Tư pháp thị xã Quảng Yên bị bắt khi đang có hành vi nhận hối lộ 2.400 USD tại một quán cà phê ở thị xã Quảng Yên.

Bắt quả tang Trưởng phòng Tư pháp nhận hối lộ

Bắt quả tang Trưởng phòng Tư pháp nhận hối lộ

VOV.VN - Trưởng phòng Tư pháp thị xã Quảng Yên bị bắt khi đang có hành vi nhận hối lộ 2.400 USD tại một quán cà phê ở thị xã Quảng Yên.

Bị cáo Trần Minh Lợi lĩnh án 4 năm 6 tháng tù giam vì tội đưa hối lộ
Bị cáo Trần Minh Lợi lĩnh án 4 năm 6 tháng tù giam vì tội đưa hối lộ

Hội đồng xét xử TAND tỉnh Đăk Nông đã tuyên phạt bị cáo Trần Minh Lợi, chủ Facebook “Diệt giặc nội xâm” 4 năm 6 tháng tù giam vì tội đưa hối lộ 90 triệu đồng.

Bị cáo Trần Minh Lợi lĩnh án 4 năm 6 tháng tù giam vì tội đưa hối lộ

Bị cáo Trần Minh Lợi lĩnh án 4 năm 6 tháng tù giam vì tội đưa hối lộ

Hội đồng xét xử TAND tỉnh Đăk Nông đã tuyên phạt bị cáo Trần Minh Lợi, chủ Facebook “Diệt giặc nội xâm” 4 năm 6 tháng tù giam vì tội đưa hối lộ 90 triệu đồng.

Đường dây bán “logo xe vua” hối lộ 80 Cảnh sát giao thông
Đường dây bán “logo xe vua” hối lộ 80 Cảnh sát giao thông

Thái cùng đồng phạm hối lộ 80 CSGT và Thanh tra giao thông để bán "logo xe vua", song không ai thừa nhận nên không thể xử lý.    

Đường dây bán “logo xe vua” hối lộ 80 Cảnh sát giao thông

Đường dây bán “logo xe vua” hối lộ 80 Cảnh sát giao thông

Thái cùng đồng phạm hối lộ 80 CSGT và Thanh tra giao thông để bán "logo xe vua", song không ai thừa nhận nên không thể xử lý.    

Hai nguyên Chi cục trưởng hải quan ở Kiên Giang lĩnh án tù
Hai nguyên Chi cục trưởng hải quan ở Kiên Giang lĩnh án tù

VOV.VN - Hai bị cáo nguyên là chi cục trưởng hải quan cửa khẩu quốc gia Giang Thành và cửa khẩu quốc tế Hà Tiên lĩnh án 4-6 năm tù.

Hai nguyên Chi cục trưởng hải quan ở Kiên Giang lĩnh án tù

Hai nguyên Chi cục trưởng hải quan ở Kiên Giang lĩnh án tù

VOV.VN - Hai bị cáo nguyên là chi cục trưởng hải quan cửa khẩu quốc gia Giang Thành và cửa khẩu quốc tế Hà Tiên lĩnh án 4-6 năm tù.

​3 thanh tra giao thông nhận hối lộ đối diện mức án tử hình
​3 thanh tra giao thông nhận hối lộ đối diện mức án tử hình

3 bị can là cán bộ TTGT ở Cần Thơ gồm Dương Minh Tâm, Đoàn Vũ Duy, Võ Hoàng Anh bị truy tố tội nhận hối lộ có khung hình phạt lên đến tử hình. 

​3 thanh tra giao thông nhận hối lộ đối diện mức án tử hình

​3 thanh tra giao thông nhận hối lộ đối diện mức án tử hình

3 bị can là cán bộ TTGT ở Cần Thơ gồm Dương Minh Tâm, Đoàn Vũ Duy, Võ Hoàng Anh bị truy tố tội nhận hối lộ có khung hình phạt lên đến tử hình.