Người nước ngoài sử dụng thẻ tín dụng giả lừa hàng trăm triệu đồng

• Bắt 2 người nước ngoài dùng thẻ tín dụng giả mua hàng ở Đà Nẵng
• Bắt 2 người nước ngoài dùng thẻ tín dụng giả mua hàng
• Cảnh báo thủ đoạn mới của tội phạm sử dụng thẻ tín dụng

Qua đấu tranh điều tra cho thấy các đối tượng này đã thực hiện thành công nhiều vụ lừa đảo tương tự ở Hà Nội và TP HCM.

Tối 4/8, tại tòa nhà Indochina Riverside trên đường Bạch Đằng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, nhân viên của cửa hàng trang sức Thế giới kim cương đã phát hiện được 2 người nước ngoài sử dụng thẻ tín dụng giả mua hàng. Ngay sau khi kiểm tra thông tin từ Ngân hàng Vietcom Bank Chi nhánh Đà Nẵng và được thông báo là thẻ giả, nhân viên công ty đã báo lực lượng cảnh sát để phối hợp bắt giữ 2 người trên.

Tiếp sau đó, Công an thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với Công an các tỉnh miền Trung điều tra và bắt giữ thêm 1 đối tượng đang trên đường bỏ trốn vào TP HCM. 3 đối tượng lừa đảo là Ling Seng Koey (24 tuổi); Chon Kon Hoi (45 tuổi) và Wong Kar Wai (30 tuổi) đều mang quốc tịch Malaysia.

Qua đấu tranh, các đối tượng đều nhận tội và khai nhận đã sử dụng thẻ tín dụng giả thực hiện 8 vụ mua đồ trang sức, đồ điện tử, quần áo... với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng. Cả 3 đối tượng này đến Việt Nam từ ngày 23/7 và mang theo 18 hộ chiếu các nước Đông Nam Á và thẻ tín dụng quốc tế.

Hai đối tượng người Malaysia sử dụng thẻ tín dụng thanh toán quốc tế giả mạo tại cơ quan Công an.

Thượng tá Trần Mưu, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết: “Chúng tôi đã tham mưu cho Ban Giám đốc báo cáo nhanh ra Bộ Công an, Cục điều tra tội phạm về trật tự xã hội để phối hợp điều tra. Đồng thời cũng thông báo cho các địa phương, để giúp chúng tôi đấu tranh mở rộng án”.

Hiện nay, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có hơn 1 triệu thẻ ATM và trên 1.600 máy thanh toán tiền tự động. Phần lớn các đối tượng thường dùng thủ đoạn sử dụng thẻ tín dụng quốc tế để mua hàng giá trị cao tại các cửa hàng vào ngày nghỉ hoặc buổi tối để dễ dàng thực hiện hành vi lừa đảo. Vụ việc vừa xảy ra tại thành phố Đà Nẵng là lời cảnh báo cho các ngân hàng trong việc tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động giao dịch.

Ông Nguyễn Cao Phong, Phó Giám đốc Ngân hàng Vietcom Bank chi nhánh Đà Nẵng khuyến cáo, các đơn vị chấp nhận thẻ phải thực hiện nghiêm quy trình Vietcom Bank đưa ra. Bênh cạnh đó còn phải kiểm tra tính xác thực của thẻ; kiểm tra được nguồn gốc chứng minh đó thực sự là chủ thẻ như hộ chiếu và một số giấy tờ khác…./.