Đại án Oceanbank: 300 tỷ đồng, cựu TGĐ “phong bì”, “tặng quà” cho ai?

Thứ Ba, 11:55, 05/09/2017

VOV.VN - Cựu TGĐ Oceanbank khai 8-10 lần trong 2 năm tặng quà cho cựu TGĐ và kế toán trưởng Vietsovpetro, còn lại không nhớ rõ vì sự việc đã quá lâu

Trong phiên xét xử đại án Oceanbank sáng nay (5/9), liên quan chi lãi ngoài, công tố hỏi Nguyễn Xuân Sơn về việc chi tiền. Về số tiền khoảng 300 tỷ đồng (69 tỷ đồng nhận từ Công ty BSC của Hà Văn Thắm và hơn 246 tỷ đồng nhận từ Oceanbank thông qua Nguyễn Xuân Thắm – em họ của Nguyễn Xuân Sơn), bị cáo cho biết chi trực tiếp cho một số khách hàng, chi lễ tết…(Ảnh: Vietnamnet).

Nguyễn Xuân Sơn cho biết mình không nhớ rõ chi tiết việc chi tiền vì sự việc cũng đã quá lâu. Bị cáo không lấy tiền của ngân hàng mà bị cáo chỉ lấy tiền của Hà Văn Thắm chuyển cho.(ảnh: zing.vn)

Cũng liên quan đến việc chi lãi ngoài, trả lời VKS, Nguyễn Minh Thu cho hay: Năm 2010, Nguyễn Xuân Sơn trao đổi với Nguyễn Minh Thu về việc trực tiếp chăm sóc khách hàng lớn PV Oil, Vietsovpetro, Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn. (ảnh: Viêt Đức)

Phủ nhận lời khai của cựu TGĐ Oceanbank về việc chi ngoài lại nhiều tỷ đồng cho Vietsovpetro, ông Võ Quang Huy (Kế toán trưởng Vietsovpetro) nói thời điểm cao nhất Liên doanh Dầu khí Việt - Nga gửi 100 triệu USD vào Oceanbank, còn tiền Việt Nam khoảng 1.000 tỷ đồng và phủ nhận việc nhận khoản cho ngoài lãi. Trong ảnh: ông Võ Quang Huy tại phiên tòa sáng nay (ảnh: Việt Đức)

Ông Nguyễn Hữu Tuyến, cựu Tổng giám đốc Vietsovpetro, và ông Từ Thành Nghĩa, Tổng giám đốc Vietsovpetro, đều khẳng định không nhận được lợi ích vật chất từ phía Oceanbank. Trong ảnh: Phiên tòa sáng 5/9 (ảnh: Việt Đức)

Trước sự phủ nhận của lãnh đạo Vietsovpetro, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn bị gọi lên đối chất. Bị cáo trả lời:“Bị cáo chỉ đến tặng quà thôi chứ không phải chi lễ ngoài. Bị cáo đến 8-10 lần trong 2 năm, chỉ tặng quà cho anh Huy và Tuyến Tổng giám đốc. Bị cáo không nhớ số lượng cụ thể, 10.000-20.000 USD hoặc 300 triệu đồng”. (ảnh: Việt Đức)

Cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank Nguyễn Minh Thu cũng được Tòa chất vấn việc chuyển tiền cho lãnh đạo Vietsovpetro. Trong ảnh: Bị cáo Nguyễn Minh Thu (ảnh: TTXVN)

Giữ nguyên lời khai từ các phiên xử trước, bị cáo Thu khẳng định mỗi lần bị cáo đến đều nhờ đặt lịch làm việc, một năm định kỳ đến gặp 4 lần kế toán trưởng và tổng giám đốc để thực hiện chính sách khách hàng và cảm ơn. (ảnh: CAND)

“Mỗi năm định kỳ đến gặp khoảng 4 lần. Bị cáo đến để thực hiện chính sách chăm sóc khách hàng và cảm ơn. Đối với kế toán trưởng của Vietsopetro bị cáo có trao đổi về chính sách chăm sóc khách hàng của OceanBank, còn với Tổng giám đốc bị cáo chỉ gửi quà cảm ơn”, bị cáo Thu khai. (ảnh: Việt Đức)

Tổng số tiền chuyển từ tháng 7-2012 và tháng 6-2014 là 22,7 tỷ, trong đó kế toán trưởng nhận 15-16 tỷ, còn lại là ông tổng giám đốc nhận”, cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank nói. Trong ảnh: Bị cáo Nguyễn Minh Thu trong phiên tòa hồi tháng 3/2017 (ảnh: ANTĐ)