Vợ chồng cựu phó vụ trưởng chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Tòa án Hà Nội ngày 7/9 đưa vợ chồng bị cáo Trần Ngọc Hưng (SN 1962, cựu Phó vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ... đã nghỉ hưu) và Nguyễn Thị Bích (SN 1864) – cùng trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội ra xét xử tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cùng hầu tòa còn có Nguyễn Văn Thọ (SN 1987) – cựu nhân viên ngân hàng về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Một mảnh đất, bán cho nhiều người

Cuối tháng 12/2012, Ngân hàng S làm đơn tố giác đến Công an Hà Nội về hành vi chiếm đoạt tiền thông qua việc thế chấp tài sản đảm bảo.

Vợ chồng cựu Phó vụ trưởng tại tòa sơ thẩm

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an làm rõ, vợ chồng cựu phó vụ trưởng vay 2 tỷ của ông Nguyễn Văn Thiện (SN 1975, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) để mua nhà ở quận Tây Hồ, Hà Nội. Từ thỏa thuận vay mượn, hai bên chuyển sang thỏa thuận góp vốn mua nhà.

Cuối tháng 11/2010, vợ chồng Hưng quyết định chuyển nhượng phần góp vốn mua căn nhà ở cho ông Thiện với giá 3 tỷ. Ông Thiện đưa thêm cho vợ chồng Hưng 2 tỷ đồng và sẽ đưa 1 tỷ còn lại sau khi hoàn tất thủ tục giấy tờ. Nhận tiền, vợ chồng cựu vụ trưởng không bàn giao giấy tờ theo thỏa thuận mà ký hợp đồng chuyển nhượng căn nhà với nhiều người khác để chiếm đoạt tiền.

Cuối tháng 4/2011, vợ chồng Hưng vay của anh Nguyễn Quốc Trung (SN 1972, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội) số tiền hơn 4 tỷ. Theo thỏa thuận hai bên, nếu trong 1 tháng vợ chồng cựu phó vụ trưởng không có tiền trả thì sẽ chuyển nhượng lại căn nhà ở quận Tây Hồ cho anh Trung.

Khi thời hạn của thỏa thuận kết thúc, vợ chồng Hưng làm Hợp đồng chuyển nhượng căn nhà cho anh Trung. Tuy nhiên, Hưng đề nghị ông Trung giao sổ đỏ để ông ta dựa vào quan hệ của mình để sang tên đổi chủ. Tuy nhiên, khi anh Trung giao sổ đỏ cho vợ chồng Hưng thì ông ta tiếp tục mang đi lừa người khác.

Điển hình là vào cuối tháng 12/2011, vợ chồng cựu phó vụ trưởng bán căn nhà ở quận Tây Hồ cho ông Nguyễn Tiến Hưng (trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) với giá hơn 8,6 tỷ đồng. Nhận toàn bộ số tiền, vợ chồng Hưng không thực hiện chuyển nhượng theo thỏa thuận mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên.

Tài liệu tố tụng còn làm rõ, hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của vợ chồng Hưng trong việc bán nhà đất khác tại địa chỉ phường Tứ Liên (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Đầu năm 2011, vợ chồng Hưng ký hợp đồng mua bán nhà ở và quyền sử dụng đất ở với bà Nguyễn Thị Dậu giá trị 12 tỷ đồng.

Hưng nhận 11 tỷ đồng, số tiền còn lại hai bên thỏa thuận sẽ thanh toán sau khi làm xong thủ tục cấp sổ đỏ hoặc ký hợp đồng tại phòng công chứng.

Vợ chồng Hưng cũng cam đoan trong thời gian 3 tháng kể từ ngay nhận tiền chưa làm sổ đỏ phải trả lãi suất 300.000 đồng/tháng.

Sau 6 tháng không làm được sổ đỏ phải trả lại 11 tỷ đồng và chịu phạt 4 tỷ đồng. Hết hạn, các đối tượng không trả lại tiền như cam kết.

Cùng căn nhà trên, tháng 8/2011, vợ chồng Trần Ngọc Hưng tiếp tục bán cho 2 người khác.

Ngoài ra, cựu phó vụ trưởng còn có hành vi chiếm đoạt tiền khi bán xe ô tô nhãn hiệu Huyndai.

Lập hồ sơ ảo, chiếm đoạt tiền ngân hàng

Đầu tháng 5/2011, Nguyễn Thị Bích với tư cách là Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tổng hợp Thượng Sơn – có trụ sở tại tỉnh Hải Dương có giấy đề nghị vay vốn của Ngân hàng thương mại S – Chi nhánh Hà Nội, Phòng giao dịch Hoàng Quốc Việt 6 tỷ đồng để sản xuất kinh doanh. Tài sản cầm cố cũng chính là mảnh đất ở quận Tây Hồ.

Tiếp nhận đề nghị, trưởng phòng giao dịch đã giao cho Nguyễn Văn Thọ là cán bộ tín dụng tiếp nhận giải quyết.

Sau thời gian tiếp nhận hồ sơ, Nguyễn Văn Thọ đã lập tờ trình thẩm định khách hàng Nguyễn Thị Bích và Trần Ngọc Hưng để trình.

Nội dung tờ trình xác định: Mục đích cho vay 6 tỷ đồng thời hạn 12 tháng để thanh toán góp vốn thi công xây dựng công trình “Cải tạo trường THCS Kim Sơn”. Hiện công trình đang tiến hành san lấp.

Về bà Bích thì từ tháng 1/2008 đến nay là giám đốc kiêm trưởng Chi nhánh Công ty Thượng Sơn tại Hà Nội.

Qua tìm hiểu của cán bộ tín dụng thấy bà Bích là người quản lý tốt, quan tâm sâu sát đến từng nhân viên…

Tuy nhiên thực tế không như báo cáo của cán bộ tín dụng mà công ty của bà Bích đã không có hoạt động kinh doanh nào.

Sau khi giám đốc phòng giao dịch ký vào tờ trình do Nguyễn Văn Thọ lập, rồi trình lên giám đốc chi nhánh duyệt và có ý kiến là đồng ý theo đề xuất đánh giá của phòng. Yêu cầu trước khi giải ngân kiểm tra, thẩm định chính xác mục đích vay vốn và tài sản đảm bảo.

Tuy nhiên, trưởng phòng giao dịch và Nguyễn Văn Thọ chỉ lập biên bản định giá tài sản đảm bảo vay tiền và xác định thế chấp của Trần Ngọc Hưng và Nguyễn Thị Bích là 8 tỷ đồng. Không thẩm định chính xác, rõ ràng mục đích vay vốn để phát hiện sự gian dối trong phương án kinh doanh để vay vốn của Nguyễn Thị Bích.

Đến khi ngân hàng nhiều lần làm việc với Hưng về thông báo lãi, tiền phạt trả lãi chậm thì vợ chồng Hưng khất lần không thực hiện.

Cơ quan tiến hành tố tụng xác định, hoàn toàn không hề có dự án Cải tạo trường THCS Kim Sơn liên quan đến Nguyễn Thị Bích. Cán bộ tín dụng ngân hàng bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Trưởng phòng giao dịch ngân hàng Nguyễn Văn Thọ bị đề nghị xử lý hành chính.

Ngày 7/9, Tòa án Hà Nội đưa vụ án vợ chồng cựu phó vụ trưởng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng ra xét xử. Tuy nhiên, do bị cáo Nguyễn Văn Thọ có đơn xin hoãn xử vì lý do sức khỏe nên tòa buộc phải tạm hoãn./.