Xử nguyên cán bộ hải quan Cát Lái nhận hối lộ tiền tỉ

Duy dùng nhiều thủ đoạn để thỏa thuận, yêu cầu các doanh nghiệp, người làm thủ tục khai báo hải quan cho DN phải chi tiền cho mình. 

Theo dự kiến, hôm nay (14/8) TAND TP.HCM mở phiên sơ thẩm vụ Nguyễn Trường Duy (SN 1968, nguyên công chức Đội Kiểm soát hải quan, Cục Hải quan TP.HCM) bị truy tố về tội nhận hối lộ.

Theo hồ sơ, từ tháng 1 đến tháng 12/2015, lợi dụng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đội Kiểm soát hải quan và của cá nhân, Duy đã có hành vi phạm tội. Cụ thể, Duy dùng nhiều thủ đoạn để thỏa thuận, yêu cầu các doanh nghiệp (DN), người làm thủ tục khai báo hải quan cho DN phải chi tiền cho mình. Mục đích của việc chi tiền là để hàng hóa của các DN khi nhập khẩu sẽ không bị kiểm tra thực tế 100%.

Duy đã sử dụng địa chỉ nhà riêng tại đường Trần Khắc Chân (phường Tân Định, quận 1, TP.HCM) và phòng làm việc ở cảng Cát Lái làm nơi nhận tiền. Đồng thời Duy cũng thông qua mẹ ruột của mình để nhận hối lộ của 50 DN với tổng số tiền 542 triệu đồng.

Ngày 29/12/2015 khi công an bắt quả tang Duy tại nhà mẹ ruột, khám xét nhà đã phát hiện và niêm phong 64 bì thư và giấy gói tiền, tổng cộng thu giữ 964,5 triệu đồng.

Ban đầu Duy bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ (Điều 281 BLHS). Đến tháng 7/2016 cơ quan tiến hành tố tụng đã thay đổi, truy tố Duy về tội nhận hối lộ (Điều 279 BLHS) và truy tố bổ sung tội buôn lậu (Điều 153 BLHS) xảy ra tại Công ty Nam Hà Sơn để điều tra.

Kết quả điều tra đã xác định ngoài việc lợi dụng chức trách, nhiệm vụ, Duy còn dùng nhiều thủ đoạn tinh vi như lợi dụng tâm lý lo ngại của DN, người làm dịch vụ hải quan khi hàng hóa nhập khẩu để kiểm tra. Trong số 50 DN chi tiền cho Duy, có 12 đơn vị từng bị Đội Kiểm soát hải quan của Duy phối hợp kiểm tra hàng hóa.

Duy còn thường xuyên sử dụng, thay đổi SIM điện thoại và dùng SIM rác để liên lạc, thỏa thuận với các DN và cá nhân làm thủ tục khai báo hải quan để che giấu tội phạm. Bị can cũng lợi dụng địa điểm không phải là nơi cư trú của mình và dùng người thân trong gia đình để nhận tiền bất hợp pháp. Cơ quan điều tra xác định đây là hành vi nhận hối lộ rất nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, tại cơ quan điều tra, Duy không thừa nhận nhưng căn cứ vào các lời khai và tài liệu thì có đủ căn cứ kết luận hành vi phạm tội. Các chứng cứ này được thu thập từ các chủ DN, người làm thủ tục hải quan cho DN; danh sách số điện thoại của các cơ quan viễn thông; kết luận giám định giọng nói trong các file ghi âm cuộc gọi giữa Duy và người làm dịch vụ hải quan; kết quả đối chất của những người có liên quan với mẹ Duy; lời khai các công chức hải quan liên quan và các tài liệu chứng cứ khác.

Về hành vi buôn lậu xảy ra tại Công ty Nam Hà Sơn có liên quan đến một số đối tượng đang là bị can trong vụ án khác, cơ quan điều tra không thể hoàn thành sớm việc điều tra nên đã tách ra để xử lý sau./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt quả tang Trưởng phòng Tư pháp nhận hối lộ
Bắt quả tang Trưởng phòng Tư pháp nhận hối lộ

VOV.VN - Trưởng phòng Tư pháp thị xã Quảng Yên bị bắt khi đang có hành vi nhận hối lộ 2.400 USD tại một quán cà phê ở thị xã Quảng Yên.

Bắt quả tang Trưởng phòng Tư pháp nhận hối lộ

Bắt quả tang Trưởng phòng Tư pháp nhận hối lộ

VOV.VN - Trưởng phòng Tư pháp thị xã Quảng Yên bị bắt khi đang có hành vi nhận hối lộ 2.400 USD tại một quán cà phê ở thị xã Quảng Yên.

Xử thanh tra giao thông nhận hối lộ tiền tỷ: Triệu tập hơn 100 người
Xử thanh tra giao thông nhận hối lộ tiền tỷ: Triệu tập hơn 100 người

VOV.VN - Tại phiên tòa xét xử thanh tra giao thông nhận hối lộ tiền tỷ có hơn 100 người liên quan được triệu tập đến.

Xử thanh tra giao thông nhận hối lộ tiền tỷ: Triệu tập hơn 100 người

Xử thanh tra giao thông nhận hối lộ tiền tỷ: Triệu tập hơn 100 người

VOV.VN - Tại phiên tòa xét xử thanh tra giao thông nhận hối lộ tiền tỷ có hơn 100 người liên quan được triệu tập đến.

Nguyên Đội trưởng thanh tra giao thông nhận hối lộ lĩnh án Chung thân
Nguyên Đội trưởng thanh tra giao thông nhận hối lộ lĩnh án Chung thân

Ngày 11/7, TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm vụ 7 cán bộ thanh tra giao thông cùng hai bị cáo khác bị truy tố về tội "nhận hối lộ" hơn 4 tỉ đồng. 

Nguyên Đội trưởng thanh tra giao thông nhận hối lộ lĩnh án Chung thân

Nguyên Đội trưởng thanh tra giao thông nhận hối lộ lĩnh án Chung thân

Ngày 11/7, TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm vụ 7 cán bộ thanh tra giao thông cùng hai bị cáo khác bị truy tố về tội "nhận hối lộ" hơn 4 tỉ đồng. 

Đường dây bán “logo xe vua” hối lộ 80 Cảnh sát giao thông
Đường dây bán “logo xe vua” hối lộ 80 Cảnh sát giao thông

Thái cùng đồng phạm hối lộ 80 CSGT và Thanh tra giao thông để bán "logo xe vua", song không ai thừa nhận nên không thể xử lý.    

Đường dây bán “logo xe vua” hối lộ 80 Cảnh sát giao thông

Đường dây bán “logo xe vua” hối lộ 80 Cảnh sát giao thông

Thái cùng đồng phạm hối lộ 80 CSGT và Thanh tra giao thông để bán "logo xe vua", song không ai thừa nhận nên không thể xử lý.    

Bắt giam nguyên Phó chánh thanh tra giao thông nhận hối lộ
Bắt giam nguyên Phó chánh thanh tra giao thông nhận hối lộ

Mở rộng điều tra giai đoạn 2, cơ quan điều tra xác định, trong thời gian giữ chức, Minh nhận tiền hối lộ của 2 doanh nghiệp với số tiền 370 triệu đồng. 

Bắt giam nguyên Phó chánh thanh tra giao thông nhận hối lộ

Bắt giam nguyên Phó chánh thanh tra giao thông nhận hối lộ

Mở rộng điều tra giai đoạn 2, cơ quan điều tra xác định, trong thời gian giữ chức, Minh nhận tiền hối lộ của 2 doanh nghiệp với số tiền 370 triệu đồng. 

Hoãn phiên tòa xét xử vụ TTGT Cần Thơ nhận hối lộ tiền tỷ
Hoãn phiên tòa xét xử vụ TTGT Cần Thơ nhận hối lộ tiền tỷ

VOV.VN - Chiều 22/6, TAND TP Cần Thơ bước vào phần tranh luận vụ xét xử 7 cán bộ TTGT và 2 “cò” có liên quan bị truy tố nhận hối lộ hơn 4 tỷ đồng.

Hoãn phiên tòa xét xử vụ TTGT Cần Thơ nhận hối lộ tiền tỷ

Hoãn phiên tòa xét xử vụ TTGT Cần Thơ nhận hối lộ tiền tỷ

VOV.VN - Chiều 22/6, TAND TP Cần Thơ bước vào phần tranh luận vụ xét xử 7 cán bộ TTGT và 2 “cò” có liên quan bị truy tố nhận hối lộ hơn 4 tỷ đồng.