Mới đây, VKS Nhân dân Tối cao đã tống đạt quyết định truy tố 4 bị can gồm: Trần Văn Liêm (61 tuổi, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) – cựu Tổng giám đốc Tổng công ty TNHH một thành viên Vận tải viễn dương Vinashin (Vinashinlines); Trần Văn Khương (66 tuổi) – cựu kế toán trưởng Vinashinlines; Giang Kim Đạt (39 tuổi) cựu quyền trưởng phòng kinh doanh Vinashinlines, cả ba bị truy tố về tội tham ô tài sản.

Còn Giang Văn Hiển (66 tuổi, trú tại TP.HCM) - bố đẻ của Giang Kim Đạt bị truy tố về tội rửa tiền.

Bị can Giang Kim Đạt

Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội sáng 25/10, Đại biểu Quốc hội đoàn Hưng Yên, Thượng tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, vụ Giang Kim Đạt là điển hình của tội tham nhũng, rửa tiền…

Thượng tướng Lê Quý Vương cho hay, bị can Giang Văn Hiền bị truy tố tội rửa tiền. Đây là trường hợp điển hình, rất ít khi áp dụng tại Việt Nam. Chúng ta đang cố gắng thực hiện tốt Công ước quốc tế.

Thượng tướng Lê Quý Vương cũng nhận định, vụ án Giang Kim Đạt là điển hình của tội phạm tham nhũng và rửa tiền.

"Chính vì thế quyết tâm cao của lực lượng công an, dù vụ Giang Kim Đạt đã xảy ra từ lâu, sau khi phạm tội đối tượng Giang Kim Đạt bỏ trốn ra nước ngoài, lực lượng công an phải truy bắt rất vất vả”, ông Lê Quý Vương cho biết.

Theo cáo trạng, từ tháng 7/2006 đến tháng 3/2007, Trần Văn Liêm ký hợp đồng mua 3 chiếc tàu Vinashin Summer, Vinashin Island và Vinashin Phoenix.

Được giao đàm phán mua tàu, Giang Kim Đạt đã thỏa thuận với đối tác để ăn tiền hoa hồng với tổng số tiền gần 11,5 tỷ đồng, đều được gửi vào tài khoản mang tên Giang Văn Hiển.

Quá trình điều tra thu thập chứng cứ, Cơ quan tố tụng cũng đã xác định hành vi chiếm đoạt tiền “gửi” giá cho thuê 9 con tàu của 3 bị can Liêm, Đạt, Khương trong thời gian từ tháng 5/2006 đến tháng 6/2008.

Thông qua các công ty môi giới, bộ ba này đã thoả thuận, đàm phán với các chủ tàu để “gửi” giá cước cho thuê  9 con tàu, từ đó chiếm đoạt hơn 249 tỷ đồng của Vinashinlines.

Theo nội dung cáo trạng của Viện KSND Tối cao kết luận, quá trình thực hiện dự án mua tàu và khai thác, kinh doanh cho thuê tàu biển, 3 bị can Liêm, Đạt và Khương đã chiếm đoạt của Vinashinlines hơn 260 tỷ đồng.

Trong đó bị can Trần Văn Liêm chiếm đoạt 3,1 tỉ đồng; Giang Kim Đạt chiếm đoạt hơn 255 tỉ đồng; Trần Văn Khương chiếm đoạt 110.000 USD, còn hành vi của Giang Văn Hiển, Cơ quan tố tụng xác định bị can này sau khi nhận được tiền chuyển vào tài khoản đã rút ra đưa cho Giang Kim Đạt, đồng thời mua 40 bất động sản cùng 13 xe ô tô đứng tên mình và người thân trong gia đình.

Vụ án Giang Kim Đạt là 1 trong 6 đại án tham nhũng, kinh tế lớn được Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng thống nhất chủ trương đưa ra xét xử sơ thẩm từ nay đến cuối năm 2016 và trong quý I năm 2017./.

Bố đẻ của Giang Kim Đạt bị truy tố về tội rửa tiền

Theo cáo trạng truy tố của Viện KSND Tối cao, Giang Văn Hiển, bố đẻ của Giang Kim Đạt bị truy tố tội rửa tiền