Lập khống chứng từ nông sản, chiếm đoạt trên 100 tỷ đồng

6 bị can bị truy tố về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Ngày 15/1, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố 6 bị can về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Trong số 6 bị can có 3 đối tượng bị truy tố về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là: Đỗ Xuân Hai, Giám đốc Công ty TNHH Đức Hiếu; Nguyễn Trọng Năm, chủ doanh nghiệp tư nhân Năm Hường và Đỗ Quang Bình, Giám đốc Công ty TNHH Nam Bình, cả 3 đều trú tại huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội.

Còn 3 đối tượng bị truy tố về tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” gồm: Nguyễn Thanh Hiếu, trú quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, nguyên Giám đốc chi nhánh Nguyễn Huệ, Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB); Mai Ngọc Vinh, trú tại quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, nguyên cán bộ trợ lý khách hàng thuộc VIB - Chi nhánh Nguyễn Huệ và Nguyễn Hồng Tuấn, trú tại huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội, nguyên Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp 135.

Cáo trạng nêu, về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, để có tiền trả nợ các khoản vay ngoài xã hội, trả nợ ngân hàng và chi tiêu cá nhân, trong thời gian từ tháng 1/2011 đến tháng 4/2012, Đỗ Xuân Hai, Nguyễn Trọng Năm, Đỗ Quang Bình đã lập khống các tài liệu, chứng từ thể hiện có đủ số lượng hàng hoá là ngô, sắn để hoàn thiện hồ sơ thế chấp tài sản đảm bảo vay tiền Ngân hàng VIB - Chi nhánh Nguyễn Huệ hơn 100 tỷ đồng với mục đích chiếm đoạt.

Về hành vi “vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, trong quá trình thực hiện hợp đồng tín dụng, ngày 5/5/2011, giữa Ngân hàng VIB chi nhánh Nguyễn Huệ với Công ty Đức Hiếu với hạn mức tín dụng là 115 tỉ đồng, Nguyễn Thanh Hiếu, Mai Ngọc Vinh đã không thực hiện đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng VIB trong việc thẩm định hàng hoá thế chấp, kiểm tra, định giá tài sản là hàng hoá tồn kho, luân chuyển, Vinh đã chuyển cho Tuấn các biên bản kiểm kê, kiểm định giá tài sản, biên bản giao nhận hàng hoá thế chấp chưa đưa thông tin về số lượng hàng hoá thế chấp để Tuấn ký trước sau đó hoàn thành số liệu hàng hoá theo chỉ đạo của Hiếu để hoàn thiện thủ tục giải ngân cho Công ty Đức Hiếu.

Hành vi của Hiếu, Vinh đã vi phạm quy định về cho vay của Ngân hàng Nhà nước và các quy định của Ngân hàng VIB. Do vậy cơ quan tố tụng buộc bị can Đỗ Xuân Hai phải trả cho Ngân hàng VIB - Chi nhánh Nguyễn Huệ hơn 72 tỉ đồng, buộc bị can Nguyễn Thanh Hiếu phải thanh toán cho Đỗ Xuân Hai 16 tỉ đồng, buộc bị can Nguyễn Trọng Năm phải trả cho Ngân hàng VIB - Chi nhánh Nguyễn Huệ hơn 9,1 tỉ đồng, buộc bị can Đỗ Quang Bình phải trả cho Ngân hàng VIB - Chi nhánh Nguyễn Huệ hơn 5,6 tỉ đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phá đường dây mua bán hóa đơn khủng ở Hà Nội
Phá đường dây mua bán hóa đơn khủng ở Hà Nội

VOV.VN -Công an Hà Nội đã bắt giữ các đối tượng liên quan đến đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khủng ở Hà Nội.

Phá đường dây mua bán hóa đơn khủng ở Hà Nội

Phá đường dây mua bán hóa đơn khủng ở Hà Nội

VOV.VN -Công an Hà Nội đã bắt giữ các đối tượng liên quan đến đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khủng ở Hà Nội.

Kẽ hở trong quản lý hóa đơn giá trị gia tăng trái phép
Kẽ hở trong quản lý hóa đơn giá trị gia tăng trái phép

VOV.VN - Các đối tượng mua bán hóa đơn trái phép nhằm mục đích hợp lý hóa hàng hóa qua hoạt động bất hợp pháp.

Kẽ hở trong quản lý hóa đơn giá trị gia tăng trái phép

Kẽ hở trong quản lý hóa đơn giá trị gia tăng trái phép

VOV.VN - Các đối tượng mua bán hóa đơn trái phép nhằm mục đích hợp lý hóa hàng hóa qua hoạt động bất hợp pháp.

Có thể bị phạt tù nếu thực hiện hành vi mua, bán hóa đơn khống
Có thể bị phạt tù nếu thực hiện hành vi mua, bán hóa đơn khống

VOV.VN - Nếu mua, bán, ghi hóa đơn từ 10 đến dưới 30 số là số lượng lớn có thể bị cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Có thể bị phạt tù nếu thực hiện hành vi mua, bán hóa đơn khống

Có thể bị phạt tù nếu thực hiện hành vi mua, bán hóa đơn khống

VOV.VN - Nếu mua, bán, ghi hóa đơn từ 10 đến dưới 30 số là số lượng lớn có thể bị cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Lập khống 6 hồ sơ mua đất giá ưu đãi, 4 cán bộ bị bắt
Lập khống 6 hồ sơ mua đất giá ưu đãi, 4 cán bộ bị bắt

Nhóm cán bộ địa chính và quan chức xã bị cáo buộc lập khống hồ sơ để được mua 6 lô đất tái định cư với giá ưu đãi, rồi bán với giá cao.

Lập khống 6 hồ sơ mua đất giá ưu đãi, 4 cán bộ bị bắt

Lập khống 6 hồ sơ mua đất giá ưu đãi, 4 cán bộ bị bắt

Nhóm cán bộ địa chính và quan chức xã bị cáo buộc lập khống hồ sơ để được mua 6 lô đất tái định cư với giá ưu đãi, rồi bán với giá cao.

Hà Văn Thắm lập khống hồ sơ rút 137 tỷ đồng của Oceanbank
Hà Văn Thắm lập khống hồ sơ rút 137 tỷ đồng của Oceanbank

VOV.VN -Để có tiền trả nợ và phục vụ cho mục đích cá nhân, cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank đã lập khống hồ sơ rút 137 tỷ đồng.  

Hà Văn Thắm lập khống hồ sơ rút 137 tỷ đồng của Oceanbank

Hà Văn Thắm lập khống hồ sơ rút 137 tỷ đồng của Oceanbank

VOV.VN -Để có tiền trả nợ và phục vụ cho mục đích cá nhân, cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank đã lập khống hồ sơ rút 137 tỷ đồng.  

Đường dây bán hóa đơn khống cho gần 1.000 doanh nghiệp
Đường dây bán hóa đơn khống cho gần 1.000 doanh nghiệp

Ngày 17/12, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội cho biết, một đường dây bán hóa đơn khống đã bị phát hiện, bóc dỡ.

Đường dây bán hóa đơn khống cho gần 1.000 doanh nghiệp

Đường dây bán hóa đơn khống cho gần 1.000 doanh nghiệp

Ngày 17/12, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội cho biết, một đường dây bán hóa đơn khống đã bị phát hiện, bóc dỡ.

Hải Phòng: Phá đường dây mua bán hóa đơn khống hơn 1.000 tỷ đồng
Hải Phòng: Phá đường dây mua bán hóa đơn khống hơn 1.000 tỷ đồng

VOV.VN - Với chiêu thức hoạt động tinh vi, nhóm đối tượng đã mua bán khống số hóa đơn lên đến hơn 1.000 tỷ đồng. 

Hải Phòng: Phá đường dây mua bán hóa đơn khống hơn 1.000 tỷ đồng

Hải Phòng: Phá đường dây mua bán hóa đơn khống hơn 1.000 tỷ đồng

VOV.VN - Với chiêu thức hoạt động tinh vi, nhóm đối tượng đã mua bán khống số hóa đơn lên đến hơn 1.000 tỷ đồng.