Cựu cán bộ, nhân viên Ngân hàng Việt Á chi nhánh Bạc Liêu lĩnh án

Sáng 22/8, TAND tỉnh Bạc Liêu đã tuyên án đối với vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Ngân hàng Việt Á chi nhánh Bạc Liêu (VAB Bạc Liêu).

Tòa tuyên hơn 100 năm tù dành cho các cựu cán bộ, nhân viên của Ngân hàng Việt Á chi nhánh Bạc Liêu.

Trong đó, bị cáo Võ Thành Công (SN 1967, nguyên Giám đốc VAB Bạc Liêu) 18 năm tù; Trần Quốc Thống (SN 1964, nguyên Phó Giám đốc VAB Bạc Liêu) 20 năm tù; Phạm Xuân Hưng (SN 1966, nguyên Giám đốc Phòng giao dịch Hoàng Văn Thụ thuộc VAB Bạc Liêu) 15 năm tù, cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các bị cáo Trần Công Thuấn (SN 1977, nguyên Cán bộ tín dụng) 12 năm 6 tháng tù; Đặng Thị Bích Ly (SN 1974, nguyên Kế toán) 12 năm tù; Lê Thị Mỹ Diễm (SN 1984, nguyên Thủ quỹ) 10 năm tù; Võ Anh Trung (SN 1989, nguyên Cán bộ tín dụng) 10 năm tù; Mã Ngọc Kim Chi (SN 1985, nguyên Thủ quỹ) 10 năm tù, cùng về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Về phần dân sự, HĐXX buộc bị cáo Võ Thành Công bồi thường lại cho VAB Bạc Liêu 5 tỷ đồng, Trần Quốc Thống bồi thường lại 12,5 tỷ đồng và Phạm Xuân Hưng bồi thường 2,4 tỷ đồng, cùng lãi suất theo quy định của ngân hàng. Đồng thời, tuyên buộc VAB Bạc Liêu phải trả lại 5 sổ tiết kiệm cho Công ty xổ số kiến thiết Bạc Liêu.

Trước đó, trong 2 ngày 18-19/8, TAND tỉnh Bạc Liêu mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm các quy định về hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại VAB Bạc Liêu.

Theo cáo trạng, từ tháng 2/2012 đến tháng 10/2013, Võ Thành Công cùng Trần Quốc Thống và Phạm Xuân Hưng đã câu kết, thực hiện hành vi lừa dối các nhân viên dưới quyền, chỉ đạo làm hồ sơ cho khách hàng vay, thế chấp sổ tiết kiệm hoặc mượn sổ tiết kiệm của người khác thế chấp (chủ yếu của Công ty XSKT Bạc Liêu) để rút và chiếm đoạt tiền của VAB Bạc Liêu.

Qua hành vi trên, Võ Thành Công đã chiếm đoạt 5 tỷ đồng và cùng với Trần Quốc Thống chiếm đoạt hơn 4,7 tỷ đồng; Trần Quốc Thống đã chiếm đoạt 12,5 tỷ đồng, giúp sức cho Phạm Xuân Hưng chiếm đoạt 600 triệu đồng; Phạm Xuân Hưng đã chiếm đoạt hơn 2,4 tỷ đồng.

Các đồng phạm còn lại gồm: Trần Công Thuấn, Võ Anh Trung, Đặng Thị Bích Ly, Mã Ngọc Kim Chi và Lê Thị Mỹ Diễm đã vi phạm việc làm hồ sơ tín dụng không giao dịch trực tiếp với khách hàng, không có sổ tiết kiệm nhưng vẫn lập phiếu nhập ngoại bảng tài sản vào máy, không lưu giữ tài sản vào kho quỹ, không chi tiền trực tiếp cho khách hàng, không biết Phạm Xuân Hưng, Võ Thành Công và Trần Quốc Thống giả chữ ký khách hàng.

Các bị cáo Thuấn, Trung, Ly, Chi, Diễm thực hiện việc giải ngân không đủ thủ tục đã vi phạm quy định về cầm cố sổ tiết kiệm cho vay khách hàng cá nhân theo Quyết định số 3669/QĐ-VAB/08 ngày 18/12/2008 Tổng Giám đốc VAB và Quyết định số 1627/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành quy chế cho vay của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng. Từ những sai phạm này của các bị cáo đã dẫn đến hậu quả là Công, Thống và Hưng đã chiếm đoạt được tiền của ngân hàng./.