Nhóm lãnh đạo Ngân hàng MHB gây thiệt hại gần 300 tỉ

Theo kết luận điều tra, hành vi của bị can Huỳnh Nam Dũng - nguyên Chủ tịch HĐQT MHB và các đồng phạm đã gây thiệt hại cho Nhà nước gần 300 tỉ đồng.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa có kết luận điều tra vụ án “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long (MHB) và Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long (MHBS).

Theo đó, đề nghị truy tố các ông: Huỳnh Nam Dũng - nguyên Chủ tịch HĐQT MHB; Nguyễn Phước Hòa - nguyên Tổng Giám đốc; Bùi Thanh Hưng - nguyên Phó Tổng giám đốc; Nguyễn Văn Thanh - nguyên Kế toán trưởng MHB; Lữ Thị Thanh Bình - nguyên Tổng Giám đốc MHBS và Đặng Văn Hòa - nguyên Phó Tổng giám đốc MHBS cùng 11 bị can khác.

Theo kết luận điều tra, MHB thành lập năm 1998, có vốn điều lệ hơn 3.300 tỉ đồng, trong đó vốn Nhà nước chiếm hơn 91%.

Năm 2006, MHB thành lập MHBS do ông Huỳnh Nam Dũng và bà Lữ Thị Thanh Bình là lãnh đạo chủ chốt điều hành. Công ty này có vốn điều lệ 170 tỉ đồng (trong đó vốn của MHB chiếm 60%), thực hiện môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán...

Đến tháng 5/2015, MHB sáp nhập vào Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) nên BIDV trở thành cổ đông chính của MHBS.

Tháng 11/2010, bị can Dũng chỉ đạo ban kiểm toán nội bộ của MHB tiến hành kiểm toán tại MHBS và phát hiện kết quả kinh doanh của đơn vị này lỗ liên tiếp.

Năm 2008, MHBS thua lỗ hơn 36,6 tỉ đồng, năm 2009 thua lỗ hơn 41,5 tỉ đồng và 9 tháng đầu năm 2010, lỗ thuần từ hoạt động tự doanh gần 13 tỉ đồng.

Sau khi phát hiện thua lỗ, thay vì chấn chỉnh hoạt động kinh doanh, ông Dũng đã cùng với ông Hòa và một số bị can là cổ đông của MHBS chuyển vốn vào công ty dưới hình thức hợp tác đầu tư trái phiếu Chính phủ.

Tiếp đó bị can Bình mang số tiền này đi gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại chính các chi nhánh của MHB nhằm hưởng chênh lệch lãi suất.

Ngoài ra, nhóm bị can này còn sử dụng chính nguồn vốn của MHB tạm ứng tiền cho các công ty trung gian để thực hiện việc mua bán trái phiếu Chính phủ của MHB, sau đó bán lại cho Công ty MHBS để hưởng lợi.

Kết quả điều tra xác định chủ trương chuyển vốn của các bị can đã làm cho MHB bị thiệt hại số tiền gốc là 272 tỉ đồng.

Cơ quan công an cũng xác định, trong quá trình kinh doanh chứng khoán của MHBS, các bị can đã sử dụng nhiều tài khoản đứng tên các cá nhân để làm tài khoản tự doanh của công ty.

MHBS đã sử dụng nguồn vốn của công ty giao dịch tự doanh trên các tài khoản này để kinh doanh chứng khoán với mục đích tận dụng việc mua bán chênh lệch trong ngày và giao dịch quay vòng giữa tài khoản tự doanh và tài khoản cá nhân để kiếm lời.

Hành vi này đã gây thiệt hại cho Nhà nước nhiều tỉ đồng.

Theo kết luận điều tra, hành vi của bị can Huỳnh Nam Dũng và các đồng phạm đã gây thiệt hại cho Nhà nước gần 300 tỉ đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại án tại Agribank: Tuyên phạt cựu giám đốc ngân hàng 30 năm tù
Đại án tại Agribank: Tuyên phạt cựu giám đốc ngân hàng 30 năm tù

VOV.VN -Bản kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm xin xem xét lại tội danh của cựu giám đốc ngân hàng bị tòa cấp phúc thẩm bác bỏ.

Đại án tại Agribank: Tuyên phạt cựu giám đốc ngân hàng 30 năm tù

Đại án tại Agribank: Tuyên phạt cựu giám đốc ngân hàng 30 năm tù

VOV.VN -Bản kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm xin xem xét lại tội danh của cựu giám đốc ngân hàng bị tòa cấp phúc thẩm bác bỏ.

Cựu sếp ngân hàng chưa chịu nhận tội
Cựu sếp ngân hàng chưa chịu nhận tội

VOV.VN -Bị tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt 30 năm tù giam, cựu sếp ngân hàng đã kháng cáo đề nghị cấp phúc thẩm xem xét lại bản án sơ thẩm.

Cựu sếp ngân hàng chưa chịu nhận tội

Cựu sếp ngân hàng chưa chịu nhận tội

VOV.VN -Bị tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt 30 năm tù giam, cựu sếp ngân hàng đã kháng cáo đề nghị cấp phúc thẩm xem xét lại bản án sơ thẩm.

Đang làm rõ vụ một phó giám đốc ngân hàng quỵt nợ hàng chục tỷ đồng
Đang làm rõ vụ một phó giám đốc ngân hàng quỵt nợ hàng chục tỷ đồng

Là Phó GĐ một chi nhanh ngân hàng, Bảy dễ dàng vay mượn tiền nhiều người để làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng. Sau một thời gian trả lãi sòng phẳng, Bảy bỏ trốn.

Đang làm rõ vụ một phó giám đốc ngân hàng quỵt nợ hàng chục tỷ đồng

Đang làm rõ vụ một phó giám đốc ngân hàng quỵt nợ hàng chục tỷ đồng

Là Phó GĐ một chi nhanh ngân hàng, Bảy dễ dàng vay mượn tiền nhiều người để làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng. Sau một thời gian trả lãi sòng phẳng, Bảy bỏ trốn.

Đại án kinh tế tại Agribank: Cựu cán bộ ngân hàng đổ bệnh ung thư
Đại án kinh tế tại Agribank: Cựu cán bộ ngân hàng đổ bệnh ung thư

VOV.VN - Trong đại án kinh tế xảy ra tại Agribank ở phiên tòa phúc thẩm một bị cáo rút đơn kháng cáo, một bị cáo phải điều trị tại bệnh viện K vì ung thư.

Đại án kinh tế tại Agribank: Cựu cán bộ ngân hàng đổ bệnh ung thư

Đại án kinh tế tại Agribank: Cựu cán bộ ngân hàng đổ bệnh ung thư

VOV.VN - Trong đại án kinh tế xảy ra tại Agribank ở phiên tòa phúc thẩm một bị cáo rút đơn kháng cáo, một bị cáo phải điều trị tại bệnh viện K vì ung thư.

Đại án tại Agribank: Cựu cán bộ ngân hàng xin miễn trách nhiệm hình sự
Đại án tại Agribank: Cựu cán bộ ngân hàng xin miễn trách nhiệm hình sự

VOV.VN -Cho rằng cựu cán bộ ngân hàng đang bị bệnh ung thu, tai biến mạch máu não, luật sư đề nghị HĐXX xem xét miễn truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đại án tại Agribank: Cựu cán bộ ngân hàng xin miễn trách nhiệm hình sự

Đại án tại Agribank: Cựu cán bộ ngân hàng xin miễn trách nhiệm hình sự

VOV.VN -Cho rằng cựu cán bộ ngân hàng đang bị bệnh ung thu, tai biến mạch máu não, luật sư đề nghị HĐXX xem xét miễn truy cứu trách nhiệm hình sự.

“Cựu” nhân viên ngân hàng làm giả thẻ tín dụng mang đi lừa đảo
“Cựu” nhân viên ngân hàng làm giả thẻ tín dụng mang đi lừa đảo

Bằng thủ đoạn giả danh cán bộ ngân hàng để huy động tiền gửi, Cao Thị Thúy Quỳnh đã làm giả nhiều thẻ tín dụng, mang đi lừa đảo.

“Cựu” nhân viên ngân hàng làm giả thẻ tín dụng mang đi lừa đảo

“Cựu” nhân viên ngân hàng làm giả thẻ tín dụng mang đi lừa đảo

Bằng thủ đoạn giả danh cán bộ ngân hàng để huy động tiền gửi, Cao Thị Thúy Quỳnh đã làm giả nhiều thẻ tín dụng, mang đi lừa đảo.

Đang xét xử phúc thẩm đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng Agribank
Đang xét xử phúc thẩm đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng Agribank

VOV.VN -Phiên tòa phúc thẩm xét xử đại án kinh tế xảy ra tại Agribank diễn ra theo đơn kháng cáo của các bị cáo trong vụ án.

Đang xét xử phúc thẩm đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng Agribank

Đang xét xử phúc thẩm đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng Agribank

VOV.VN -Phiên tòa phúc thẩm xét xử đại án kinh tế xảy ra tại Agribank diễn ra theo đơn kháng cáo của các bị cáo trong vụ án.

Bắt cựu lãnh đạo Ngân hàng Đại Tín liên quan đại án kinh tế 9000 tỷ
Bắt cựu lãnh đạo Ngân hàng Đại Tín liên quan đại án kinh tế 9000 tỷ

VOV.VN - Ngoài ông Hoàng Văn Toàn và ông Trần Sơn Nam, 7 thành viên của Hội đồng tín dụng Ngân hàng Đại Tín cũng bị bắt tạm giam.

Bắt cựu lãnh đạo Ngân hàng Đại Tín liên quan đại án kinh tế 9000 tỷ

Bắt cựu lãnh đạo Ngân hàng Đại Tín liên quan đại án kinh tế 9000 tỷ

VOV.VN - Ngoài ông Hoàng Văn Toàn và ông Trần Sơn Nam, 7 thành viên của Hội đồng tín dụng Ngân hàng Đại Tín cũng bị bắt tạm giam.