Công an khám xét nhà riêng của bà Hứa Thị Phấn

VOV.VN - Bà Hứa Thị Phấn là người nắm giữ hơn 84% cổ phần Ngân hàng Đại Tín (nay là Ngân hàng Xây dựng) trước khi bán cho ông Phạm Công Danh.

Trưa 24/3, Cục Cảnh sát kinh tế - Bộ Công an (C46) đã tổ chức khám xét nhà riêng của bà Hứa Thị Phấn tại số 3 Công Lý, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

Cơ quan chức năng khám xét nhà bà Hứa Thị Phấn ở quận Thủ Đức (Ảnh: Pháp luật TPHCM)
Bà Hứa Thị Phấn là người nắm giữ hơn 84% cổ phần Ngân hàng Đại Tín (nay là Ngân hàng Xây dựng) trước khi bán cho ông Phạm Công Danh. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can bà Hứa Thị Phấn.

Theo kết luận của Ngân hàng Nhà nước, từ tháng 7/2012, với sở hữu gần 85% cổ phần tại Ngân hàng Đại Tín, nhóm Hứa Thị Phấn, Hoàng Văn Toàn, Trần Sơn Nam thao túng toàn bộ hoạt động của Ngân hàng Đại Tín nhằm mục đích phục vụ cho bà Phấn và các công ty sân sau, các dự án để rút ruột hàng ngàn tỉ đồng tại Ngân hàng.

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, Ngân hàng Đại Tín còn mua nhiều bất động sản liên quan đến bà Phấn như căn nhà số 10 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1 với giá khoảng hơn 1.000 tỉ đồng (đã thanh toán tiền nhưng chưa sang tên), nhà số 426 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3…

Qua lời khai của ông Nam, việc quyết định mua bất động sản để làm chi nhánh, hội sở, phòng giao dịch là do bà Phấn quyết định vì bà Phấn là đại diện cho 84,5% cổ phần Ngân hàng Đại Tín. Các khoản nợ liên quan đến bà Phấn tại Ngân hàng Đại Tín là khoảng 4.500 tỉ đồng, trong đó có 3.500 tỉ đồng gồm 29 hồ sơ vay mà khách hàng cá nhân vay hộ bà Phấn và 1.000 tỉ đồng là khoản Ngân hàng đầu tư vào các công ty liên quan đến bà Phấn.

Như vậy, qua các sai phạm trên mọi lĩnh vực hoạt động (tín dụng, đầu tư, mua sắm tài sản…), nhóm Phấn, Toàn, Sơn đã có dấu hiệu rút ra hơn 12.000 tỉ đồng của Ngân hàng Đại Tín để sử dụng riêng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chiến thuật trả lời thẩm vấn kiểu "nhớ quên" của Phạm Công Danh
Chiến thuật trả lời thẩm vấn kiểu "nhớ quên" của Phạm Công Danh

VOV.VN -Với kiểu trả lời thẩm vấn của Phạm Công Danh tại tòa phúc thẩm, ông ta đang hướng đến việc mình không gây thiệt hại cho Ngân hàng VNCB.

Chiến thuật trả lời thẩm vấn kiểu "nhớ quên" của Phạm Công Danh

Chiến thuật trả lời thẩm vấn kiểu "nhớ quên" của Phạm Công Danh

VOV.VN -Với kiểu trả lời thẩm vấn của Phạm Công Danh tại tòa phúc thẩm, ông ta đang hướng đến việc mình không gây thiệt hại cho Ngân hàng VNCB.

Đại án 9.000 tỷ: Bị cáo khóc tức tưởi, khai bị Phạm Công Danh chỉ đạo
Đại án 9.000 tỷ: Bị cáo khóc tức tưởi, khai bị Phạm Công Danh chỉ đạo

VOV.VN - Phiên tòa xét xử đại án kinh tế xảy ra tại VNCB hôm nay bước vào phần xét hỏi liên quan đến tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Đại án 9.000 tỷ: Bị cáo khóc tức tưởi, khai bị Phạm Công Danh chỉ đạo

Đại án 9.000 tỷ: Bị cáo khóc tức tưởi, khai bị Phạm Công Danh chỉ đạo

VOV.VN - Phiên tòa xét xử đại án kinh tế xảy ra tại VNCB hôm nay bước vào phần xét hỏi liên quan đến tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Ngày thứ 13 xét xử phúc thẩm đại án Phạm Công Danh và đồng phạm
Ngày thứ 13 xét xử phúc thẩm đại án Phạm Công Danh và đồng phạm

VOV.VN -Phiên tòa xét xử phúc thẩm đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng (VNCB) ngày hôm nay tiếp tục với phần tranh luận.

Ngày thứ 13 xét xử phúc thẩm đại án Phạm Công Danh và đồng phạm

Ngày thứ 13 xét xử phúc thẩm đại án Phạm Công Danh và đồng phạm

VOV.VN -Phiên tòa xét xử phúc thẩm đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng (VNCB) ngày hôm nay tiếp tục với phần tranh luận.

Đại án kinh tế 9.000 tỷ: Phạm Công Danh xin miễn giảm án cho thuộc cấp
Đại án kinh tế 9.000 tỷ: Phạm Công Danh xin miễn giảm án cho thuộc cấp

VOV.VN - Bị cáo Phạm Công Danh mong HĐXX miễn giảm trách nhiệm hình sự cho thuộc cấp ở ngân hàng, Tập đoàn Thiên Thanh liên quan vụ án vì họ không hưởng lợi.

Đại án kinh tế 9.000 tỷ: Phạm Công Danh xin miễn giảm án cho thuộc cấp

Đại án kinh tế 9.000 tỷ: Phạm Công Danh xin miễn giảm án cho thuộc cấp

VOV.VN - Bị cáo Phạm Công Danh mong HĐXX miễn giảm trách nhiệm hình sự cho thuộc cấp ở ngân hàng, Tập đoàn Thiên Thanh liên quan vụ án vì họ không hưởng lợi.

Ngày thứ 4 xét xử phúc thẩm đại án Phạm Công Danh và đồng phạm
Ngày thứ 4 xét xử phúc thẩm đại án Phạm Công Danh và đồng phạm

VOV.VN - Ngày thứ 4 xét xử phúc thẩm đại án kinh tế xảy ra tại VNCB. Tòa xét hỏi các bị cáo về việc rút hàng trăm tỷ không có chữ ký của chủ tài khoản...

Ngày thứ 4 xét xử phúc thẩm đại án Phạm Công Danh và đồng phạm

Ngày thứ 4 xét xử phúc thẩm đại án Phạm Công Danh và đồng phạm

VOV.VN - Ngày thứ 4 xét xử phúc thẩm đại án kinh tế xảy ra tại VNCB. Tòa xét hỏi các bị cáo về việc rút hàng trăm tỷ không có chữ ký của chủ tài khoản...

Xét hỏi Phạm Công Danh và đồng phạm việc chuyển khống hàng ngàn tỷ
Xét hỏi Phạm Công Danh và đồng phạm việc chuyển khống hàng ngàn tỷ

VOV.VN - Hôm nay (3/1), phiên tòa xét xử đại án kinh tế xảy ra tại VNCB tiếp tục với phần xét hỏi.

Xét hỏi Phạm Công Danh và đồng phạm việc chuyển khống hàng ngàn tỷ

Xét hỏi Phạm Công Danh và đồng phạm việc chuyển khống hàng ngàn tỷ

VOV.VN - Hôm nay (3/1), phiên tòa xét xử đại án kinh tế xảy ra tại VNCB tiếp tục với phần xét hỏi.

Vợ Phạm Công Danh than ốm đau, nợ nần và xin lại nhà cùng 600.000 USD
Vợ Phạm Công Danh than ốm đau, nợ nần và xin lại nhà cùng 600.000 USD

VOV.VN -Vợ Phạm Công Danh đề nghị xem xét hoàn cảnh bị bệnh tật và đang phải gồng người trả nợ, đồng thời xin lại nhẫn, đồng hồ kỷ vật cũng như 600.000 USD bị thu giữ....

Vợ Phạm Công Danh than ốm đau, nợ nần và xin lại nhà cùng 600.000 USD

Vợ Phạm Công Danh than ốm đau, nợ nần và xin lại nhà cùng 600.000 USD

VOV.VN -Vợ Phạm Công Danh đề nghị xem xét hoàn cảnh bị bệnh tật và đang phải gồng người trả nợ, đồng thời xin lại nhẫn, đồng hồ kỷ vật cũng như 600.000 USD bị thu giữ....

Tòa bác kháng cáo, tuyên phạt Phạm Công Danh 30 năm tù
Tòa bác kháng cáo, tuyên phạt Phạm Công Danh 30 năm tù

VOV.VN -Tòa án cấp phúc thẩm bác kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm của Phạm Công Danh, tuyên phạt cựu Chủ tịch VNCB 30 tù giam.

Tòa bác kháng cáo, tuyên phạt Phạm Công Danh 30 năm tù

Tòa bác kháng cáo, tuyên phạt Phạm Công Danh 30 năm tù

VOV.VN -Tòa án cấp phúc thẩm bác kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm của Phạm Công Danh, tuyên phạt cựu Chủ tịch VNCB 30 tù giam.

Thẩm vấn về “lời hứa” của cựu Chủ tịch Oceanbank  với Phạm Công Danh
Thẩm vấn về “lời hứa” của cựu Chủ tịch Oceanbank với Phạm Công Danh

VOV.VN - Hôm nay (6/3), phiên tòa tiếp tục phần xét hỏi với sự tham gia của các luật sư thực hiện quyền tranh tụng tại tòa

Thẩm vấn về “lời hứa” của cựu Chủ tịch Oceanbank  với Phạm Công Danh

Thẩm vấn về “lời hứa” của cựu Chủ tịch Oceanbank với Phạm Công Danh

VOV.VN - Hôm nay (6/3), phiên tòa tiếp tục phần xét hỏi với sự tham gia của các luật sư thực hiện quyền tranh tụng tại tòa

Xét xử đại án 9000 tỷ: Phạm Công Danh nhiều lần nói "bị cáo không nhớ"
Xét xử đại án 9000 tỷ: Phạm Công Danh nhiều lần nói "bị cáo không nhớ"

VOV.VN -  Phiên tòa xét xử đại án kinh tế xảy ra tại VNCB ngày thứ 3, hôm nay tòa bước vào thẩm vấn liên quan đến hành vi vi phạm của các bị cáo.

Xét xử đại án 9000 tỷ: Phạm Công Danh nhiều lần nói "bị cáo không nhớ"

Xét xử đại án 9000 tỷ: Phạm Công Danh nhiều lần nói "bị cáo không nhớ"

VOV.VN -  Phiên tòa xét xử đại án kinh tế xảy ra tại VNCB ngày thứ 3, hôm nay tòa bước vào thẩm vấn liên quan đến hành vi vi phạm của các bị cáo.

Di lý Phạm Công Danh ra phiên tòa xét xử đại án Hà Văn Thắm
Di lý Phạm Công Danh ra phiên tòa xét xử đại án Hà Văn Thắm

VOV.VN -Bị án Phạm Công danh trong đại án kinh tế tại VNCB sẽ được tòa án Hà Nội triệu tập ra Hà Nội để làm rõ tình tiết liên quan đến Hà Văn Thắm.

Di lý Phạm Công Danh ra phiên tòa xét xử đại án Hà Văn Thắm

Di lý Phạm Công Danh ra phiên tòa xét xử đại án Hà Văn Thắm

VOV.VN -Bị án Phạm Công danh trong đại án kinh tế tại VNCB sẽ được tòa án Hà Nội triệu tập ra Hà Nội để làm rõ tình tiết liên quan đến Hà Văn Thắm.

Tin nóng trong ngày: Vợ Phạm Công Danh kháng cáo về tài sản tiền tỷ
Tin nóng trong ngày: Vợ Phạm Công Danh kháng cáo về tài sản tiền tỷ

VOV.VN -Bà Kim Chi đề nghị trả lại chiếc nhẫn và chiếc đồng hồ là kỷ vật và hơn 600.000 USD mà khi Phạm Công Danh bị bắt đã được cơ quan tố tụng tạm giữ.

Tin nóng trong ngày: Vợ Phạm Công Danh kháng cáo về tài sản tiền tỷ

Tin nóng trong ngày: Vợ Phạm Công Danh kháng cáo về tài sản tiền tỷ

VOV.VN -Bà Kim Chi đề nghị trả lại chiếc nhẫn và chiếc đồng hồ là kỷ vật và hơn 600.000 USD mà khi Phạm Công Danh bị bắt đã được cơ quan tố tụng tạm giữ.

Các luật sư của Phạm Công Danh đưa luận cứ bào chữa cho thân chủ
Các luật sư của Phạm Công Danh đưa luận cứ bào chữa cho thân chủ

VOV.VN - Luận cứ của luật sư về hành vi liên quan đến khoản tiền 5.190 tỷ cho rằng, tiền không ra khỏi VNCB, bà Bích và ông Thanh không bị thiệt hại mà Phạm Công Danh mới là mất tiền.

Các luật sư của Phạm Công Danh đưa luận cứ bào chữa cho thân chủ

Các luật sư của Phạm Công Danh đưa luận cứ bào chữa cho thân chủ

VOV.VN - Luận cứ của luật sư về hành vi liên quan đến khoản tiền 5.190 tỷ cho rằng, tiền không ra khỏi VNCB, bà Bích và ông Thanh không bị thiệt hại mà Phạm Công Danh mới là mất tiền.

Hà Văn Thắm tiết lộ chi tiết cáo buộc Phạm Công Danh lừa đảo
Hà Văn Thắm tiết lộ chi tiết cáo buộc Phạm Công Danh lừa đảo

VOV.VN - Hôm nay, Tòa tiếp tục công bố phần tiếp theo của cáo trạng đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank) 

Hà Văn Thắm tiết lộ chi tiết cáo buộc Phạm Công Danh lừa đảo

Hà Văn Thắm tiết lộ chi tiết cáo buộc Phạm Công Danh lừa đảo

VOV.VN - Hôm nay, Tòa tiếp tục công bố phần tiếp theo của cáo trạng đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank) 

Nóng trong ngày:Hà Văn Thắm và Phạm Công Danh “tố” nhau khoản 500 tỷ
Nóng trong ngày:Hà Văn Thắm và Phạm Công Danh “tố” nhau khoản 500 tỷ

VOV.VN - Hà Văn Thắm cho biết đã bị cựu Chủ tịch VNCB và Công ty Trung Dung, trong khi Phạm Công Danh khẳng định có đầy đủ chứng từ số tiền 500 tỷ là được đưa cho Hà Văn Thắm  

Nóng trong ngày:Hà Văn Thắm và Phạm Công Danh “tố” nhau khoản 500 tỷ

Nóng trong ngày:Hà Văn Thắm và Phạm Công Danh “tố” nhau khoản 500 tỷ

VOV.VN - Hà Văn Thắm cho biết đã bị cựu Chủ tịch VNCB và Công ty Trung Dung, trong khi Phạm Công Danh khẳng định có đầy đủ chứng từ số tiền 500 tỷ là được đưa cho Hà Văn Thắm